Ухвала суду № 49367491, 22.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/8353/15-к

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/3096/2015

22 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000051 про накладення заборони на використання та розпорядження майном, -

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2015 року до суду звернувся старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області Ємець І.І. з клопотанням, у якому прохає по кримінальному провадженню № 22015040000000051 накласти заборону на використання та розпорядження майном - грошовими коштами на банківських розрахункових рахунках №№ 26002601004959, 26003601004958, 26005601004923, 26048301001035, 26003620782499, відкритих ПрАТ "Керамет" (код ЄДРПОУ 13508852) в ПАТ "Промінвестбанк" (м. Київ, пров. Шевченка, 12, МФО 300012). Зобов'язати ПАТ "Промінвестбанк" (м. Київ, пров. Шевченка, 12, МФО 300012) не здійснювати будь-яких банківських операцій (видатки, використання, відчуження, транзит, інш.) з вказаним майном (коштами) та зазначити залишок грошових коштів на рахунках №№ 26002601004959, 26003601004958, 26005601004923, 26048301001035, 26003620782499, на момент пред'явлення ухвали суду для виконання.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2015 року за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів наданого слідчим клопотання слідує, що з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ "Керамет" (код ЄДРПОУ 13508852) та ТОВ "Інтеграл" (код ЄДРПОУ 22015203), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ "Реал", ТОВ "Юста Трейд", ТОВ "Арсенал ТС", за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Протиправна фінансова схема з переведення безготівкових коштів в готівку, діє наступним чином: на банківські рахунки "буферних" підприємств (зокрема ТОВ "Юста Трейд"), з метою ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів, виведення вказаних коштів з-під державного нагляду, переведення їх у готівкову форму для подальшої закупівлі товарно-матеріальних цінностей у підприємств, що знаходяться на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, від ПрАТ "Керамет" систематично надходять безготівкові грошові кошти в особливо великих розмірах. У подальшому вказані безготівкові грошові кошти перераховуються на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності (у т.ч. ТОВ "Палермо Плюс", ТОВ "Реджина ЛТД" та ін.), з рахунків яких знімаються готівкою в банківських установах.

При цьому аналіз наявних матеріалів, вказує на те, що накопичення безготівкових коштів, з метою їх конвертації та подальшого переведення в готівку, здійснюється із використанням акумулюючих та транзитних банківських розрахункових рахунків, у т.ч. №№ 26002601004959, 26003601004958, 26005601004923, 26048301001035, 26003620782499, відкритих ПрАТ "Керамет" (код ЄДРПОУ 13508852) в ПАТ "Промінвестбанк" (м. Київ, пров. Шевченка, 12, МФО 300012).

Слідчий Ємець І.І. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Тому, вважаю за можливе розгляд клопотання без виклику власника майна.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Згідно з вимогами п. 2 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення. Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що зазначені грошові кошти можуть бути предметом кримінального правопорушення (ст. 258-5 КК України), а також можуть використовуватися для схиляння осіб до вчинення кримінального правопорушення, фінансування або матеріального забезпечення кримінального правопорушення (тероризму) або як винагорода за його вчинення. Тому майно, на яке прохає накласти заборону на використання та розпорядження слідчий, відповідає критеріям, наведеним у п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Одночасно із цим, не знаходжу підстав для задоволення вимоги слідчого стосовно зобов'язання банку не здійснювати будь-яких банківських операцій (видатки, використання, відчуження, транзит, інш.) з вказаним майном (коштами), з огляду на наступне. За умисне невиконання службовою особою ухвали суду або перешкоджання її виконанню, передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 382 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області Ємця І.І. по кримінальному провадженню № 22014040000000192 - задовольнити частково.

Накласти заборону на використання та розпорядження майном - грошовими коштами на банківських розрахункових рахунках №№ 26002601004959, 26003601004958, 26005601004923, 26048301001035, 26003620782499, відкритих ПрАТ "Керамет" (код ЄДРПОУ 13508852) в ПАТ "Промінвестбанк" (м. Київ, пров. Шевченка, 12, МФО 300012).

Строк дії ухвали - до 22 червня 2015 року включно.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко