Ухвала суду № 49367447, 20.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/7474/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2712/15

16 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000233 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін Сергій Миколайович, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000233 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи Дніпропетровської міської Ради, внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обов'язків, у 2014-2015 р.р. здійснили відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи Дніпропетровської міської ради, які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916);

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:

- ТОВ «Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство» (ЄДРПОУ № 39098834), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 302;

- ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова, буд.7, офіс № 301;

- ТОВ «Комжилсервіс» (ЄДРПОУ 39123158), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 319;

- ТОВ «ДВК Сервіс» (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 8;

- ТОВ «Жилкомсервісдніпро» (ЄДРПОУ № 39122992), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 9.

Згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ТОВ «ДВК Сервіс» (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 8.

Також встановлено, що ТОВ «ДВК Сервіс» (ЄДРПОУ № 39123341) має наступні банківські рахунки, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття307350ПАТ "АКБ "КОНКОРД"26004000690001УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.12.2014вiдкрито рахунок (новий запис)05.12.201405.12.2014 307350ПАТ "АКБ "КОНКОРД"26048000690001УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.12.2014вiдкрито рахунок (новий запис)05.12.201405.12.2014 380612АТ "ЗЛАТОБАНК"26009300007755УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.04.2014вiдкрито рахунок (новий запис)14.04.201414.04.2014 305482ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРОПЕ26002300434563УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.11.2014вiдкрито рахунок (новий запис)06.11.201405.11.2014 307424ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК"26000010002030УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.2014закрито рахунок18.03.201428.01.201528.01.2015

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000233 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «АКБ «Конкорд» в судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «АКБ «Конкорд», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд» (ЄДРПОУ № 34514392, МФО № 307350), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ «АКБ «Конкорд», а саме:

- ТОВ «ДВК Сервіс» (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 8;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ «АКБ «Конкорд» - ТОВ «ДВК Сервіс» (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 8; а саме:

- № 26004000690001;

- № 26048000690001;

3) документи та відео камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ «АКБ «Конкорд» - ТОВ «ДВК Сервіс» (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 8; а саме:

- № 26004000690001;

- № 26048000690001.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 16 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко