Ухвала суду № 49367427, 14.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

14.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/7375/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2659/15

14 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000093 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 квітня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Каліним Ю.М., про надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12015040000000093 до документів ТОВ Промресурс ТК (ЄДРПОУ 35808280), що знаходяться в ПАТ Банк Київська Русь (м. Київ вул. Хорива 11 А, МФО 319092), а саме:

- обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ Промресурс ТК (ЄДРПОУ 35808280) за період з моменту реєстрації по теперішній час;

- відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку: № 2600286143001 , за період з 01.06.2012 р. по теперішній час;

- всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2012 р. по теперішній час.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000093 від 30 січня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ Промресурс ТК, з метою одержання неправомірної вигоди під час здійснення господарської діяльності, зловживають повноваженнями, чим завдають шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що підприємство ТОВ Промресурс ТК мало господарські взаємовідносини з ТОВ Промресурс Сталь (ЄДРПОУ 37276791), ТОВ ТоргСфера ( ЄДРПОУ 37276461), ПП Юпіт (ЄДРПОУ 31705504), ПП Хімпотребсоюз (ЄДРПОУ 32176444), ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381), ТОВ КФ Сервіс метал центр (ЄДРПОУ 39190224) діяльність яких викликає сумніви та підлягають перевірці.

В ході досудового розслідування отримано матеріали дослідження Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області № 22/1603/35808280 від 16.02.2015 щодо можливих фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ТОВ Промресурс ТК по взаємовідносинам з ТОВ ТоргСфера за серпень 2012 року. Висновком встановлені можливі втрати бюджету внаслідок внесення неправдивих відомостей щодо отримання товарів, послуг невідомих службових осіб ТОВ Промресурс ТК від ТОВ ТоргСфера на загальну суму 2481826 гривень, яка перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян в понад 2312 разів та спричинили тяжкі наслідки.

З метою ефективного, швидкого, повного неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами ТОВ Промресурс ТК, виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів та видатків підприємством ТОВ Промресурс ТК , а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму недотриманих бюджетних коштів службовими особами ТОВ Промресурс ТК.

Встановлено, що підприємство ТОВ Промресурс ТК (ЄДРПОУ 35808280) має розрахункові рахуноки в Публічному акціонерному товаристві КБ Приватбанк (ПАТ КБ Приватбанк - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО: 305299), а саме: № 26003060200486; ПАТ Меліор Банк (м. Дніпропетровськ вул. Літейна буд. 9, МФО 307435, а саме № 26003001000867); ПАТ Банк Київська Русь (м. Київ вул. Хорива 11 А, МФО 319092, а саме 2600286143001).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040670003135 та інші документи.

Слідчий Стасенко А.А. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ Банк Київська Русь про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв або клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ Банк Київська Русь.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенку А.А. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ Промресурс ТК (ЄДРПОУ 35808280), що знаходяться в ПАТ Банк Київська Русь (м. Київ вул. Хорива 11 А, МФО 319092), а саме:

- обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ Промресурс ТК (ЄДРПОУ 35808280) за період з моменту реєстрації по теперішній час;

- відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку: № 2600286143001 , за період з 01.06.2012 р. по теперішній час;

- всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2012 р. по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 14 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко