Ухвала суду № 49367390, 06.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.04.2015

У Х В А Л А Справа № 200/6274/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2319/15

02 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Суркова А.В.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12015040000000235 від 02.03.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

31 березня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сурков А.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000235 від 02.03.2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 26.02.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що службові особи ТОВ «Всесвіт», ЄДРПОУ № 31313654, з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками с фіктивності ТОВ «Торгівельна компанія «Манго-Трейд», ТОВ «Елемент Ойл» хоча фактично закупівлі не проводяться.

В ході слідства встановлено, що основний вид діяльності ТОВ «Всесвіт», згідно відомостей отриманих з офіційного сайту irc.gov.ua оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Згідно відповіді отриманої з ДП «Придніпровська залізниця», на нафтобазу ТОВ «Всесвіт», яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл. с. Дороге, вул. Миколаївська, 187, підвідними залізничними шляхами зі станції «Обвідна» ДП Придніпровської залізниці у великій кількості постачається газовий конденсат виробництва Шебелинського газопереробного заводу ПАТ «Украгазвидобування» НАК «Нафтогаз України» Харківської області. На нафтобазі службові особи ТОВ «Всесвіт», здійснюють виготовлення неякісного моторного палива, шляхом змішування газового конденсату, бензолу, компонентів до моторного палива, хімічних присадок. Після змішування виготовлене ТОВ «Всесвіт» паливо реалізується через несітьові АЗС Дніпропетровської області та на фермерські господарства Дніпропетровської області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000000235 від 02.03.2015 року та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ДПІ в Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, надав суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у ДПІ в Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів в Дніпропетровській області, щодо ТОВ «Всесвіт», код ЄДРПОУ 31313654, а саме:

1.Копії документів юридичної справи ТОВ «Всесвіт», код ЄДРПОУ 31313654.

2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість, з 01.01.2014 року по теперішній час, з уточнюючими розрахунками та додатками до них, у тому числі, додаток №5.

3.Копії реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності.

4.Копії 1ДФ (відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві).

5. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ «Всесвіт», код ЄДРПОУ 31313654 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 травня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко