Ухвала суду № 49367351, 18.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5074/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1908/15

18 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Соломійчука Ю.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014042010000839 від 05.11.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014042010000839, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 24.12.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» (замовник) в особі головного інженера першого заступника начальника залізниці ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «Містбудремонт» (підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів.

Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. Згідно п. 3.2 Договору оплата виконаних робіт проводиться замовником поетапно протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3. Акт про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3 підписується тільки після погодження замовником цін на матеріали, які зазначені у відомості матеріалів, що надаються до акту про виконані роботи.

На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ «Містбудремонт» ОСОБА_4 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з наступними підприємствами: ТОВ «Укрпромплюс» договір № 0105-2014/Т від 05.05.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Лакшеріінвест» договір № 0106/2014/Т від 02.06.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Технік-ТРК» договір № 04/1-14/ОСОБА_4 від 01.04.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Формула Профіт» договір № 03-02/АТ від 03.02.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Дніпротехноком» договір 02-11/АТ від 04.11.2013 року (предмет договору автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Мані-Тайм» договір № АТ-01/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Сефт Плюс» договір № 0304-14/АЖ від 01.04.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Регіон прайс» договір № БМ-03/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ферумтрейд» договір № 05-2014/БМ від 05.05.2014(предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Аксон Актив» договір № 10414/1/СМ від 01.04.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ліга Рост» договір № 24/03 від 24.03.2014 (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Експо-пасаж» договір № 2614 від 02.06.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Укрпромплюс» договір №0105-2014/Т від 05.05.2014 р. (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання).

Так, згідно договору № 05-2014/БМ від 05.05.2014 року укладеного між ТОВ «Містбудремонт» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Ферумтрейд» в особі директора ОСОБА_5, ТОВ «Ферумтрейд» відвантажило товар (будівельні матеріали) ТОВ «Містбудремонт» на загальну суму 127 102,7 гривень. Однак встановлено, що директор ТОВ «Ферумтрейд» ОСОБА_5 фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ «Містбудремонт» не підтримував, договорів не укладав.

У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Шевченкіському районі ГУ Міндоходів у м. Києві. Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12014042010000839 від 05.11.2014 року та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ДПІ у Шевченкіському районі ГУ Міндоходів у м. Києві в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходіву м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Баговутівська, 26, а саме: до усіх наявних звітів та декларацій ТОВ «ТЕХНІК-ТРК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Рейтарська, 11, код ЄДРПОУ 39015999), ТОВ «Експо-пасаж» (юридична адреса: м.Київ, вул.Миколи Пимоненка, 3, ЄДРПОУ 38865645), ТОВ «Ферумтрейд» (юридична адреса: м.Київ, вул.Ярославів Вал, 9, ЭДРПОУ 39124544) та ТОВ «Укрпромплюс» (юридична адреса: м.Київ, вул.Воровського, 37/14, ОКПО 39124649) про сплату податків у період з 24.12.2013 року по теперішній час, перелік працівників ТОВ «ТЕХНІК-ТРК», ТОВ «Експо-пасаж», ТОВ «Ферумтрейд» та ТОВ «Укрпромплюс» із зазначенням їх повних анкетних даних, інформації щодо наявних у ТОВ «ТЕХНІК-ТРК», ТОВ «Експо-пасаж», ТОВ «Ферумтрейд» та ТОВ «Укрпромплюс» розрахункових рахунків у період з 24.12.2013 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 квітня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко