Ухвала суду № 49367129, 16.01.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/201/15-к

Провадження № 1-кс/200/198/15

У Х В А Л А

Ім`ям України

16 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000805 від 12.11.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановський Р.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000805 від 12.11.2014 року за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, за 2013 рік з Управління житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації на рахунки ПВКП «Мелік» (код 20264505) було перераховано понад 11, 9 млн. гривень державних коштів. Влітку 2013 УЖКГ було проведено торги на здійснення капітального ремонту автодорожнього мосту «Дніпро - Новий» через річку Вовча у м. Павлоград, на суму понад 4 млн. гривень. Торги було виграно ПКВП «Мелік», у результаті чого було укладено договір від 11.10.2013 на проведення ремонтно - будівельних робіт. За результатами інших торгів, 26 листопада 2013 між УЖКГ та ПВКП «Мелік» було укладено договір на поточний ремонт вул. Пісочна у м. Мар'янівка Криворізького району на загальну суму 927 тис. гривень. Аналізом одержаної інформації встановлено, що у 2013 році основними постачальниками ПВКП «Мелік» були підприємства ПП «Сімас» (код 35323315) та ТОВ «Профсервіс - Люкс» (код 38434007). Встановлено, що схема фінансово - господарських відносин між ПВКП «Мелік» (код 20264505) з ПП «Сімас» (код 35323315) та ТОВ «Профсервіс - Люкс» (код 38434007) протягом 2013 року, щодо постачання ТМЦ, свідчить про можливу відсутність її фактичного здійснення, та як не була спрямована на реальне настання наслідків. ПВКП «Мелік» отримано бюджетні грошові кошти управління житлово - комунального господарства Дніпропетровської обласної адміністрації, які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ПП «Сімас» та ТОВ «Профсервіс - Люкс», підприємства які були створені з метою формування штучного податкового кредиту, за нібито придбане ТМЦ, протягом 2013 року, на загальну суму 6 440 706 гривень, що є ймовірними втратами з бюджету. Так зокрема переможцем тендеру ПВКП «Мелік» (код 20264505), зареєстровано: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул.. 40 років Жовтня, 18, директором якого є ОСОБА_2 за вересень - листопад 2013 року було перераховано грошові кошти у сумі 3 736 797, 06 гривень на ПП «Сімас» (код 35323315), зареєстровано: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул.. 40 років Жовтня, 18, директором якого є ОСОБА_2, яке в свою чергу перерахувало грошові кошти 2 сумі 2 557 788 гривень на ТОВ «Профсервіс- Люкс» (код 384340007). Також ПВКП «Мелік» перераховувало грошові кошти 393 172, 68 гривень на ТОВ «Профсервіс - Люкс».

В свою чергу ТОВ «Профсервіс - Люкс» отримавши вказані бюджетні грошові кошти від ПВКП «Мелік» та ПП «Сімас» перерахувала їх на ряд інших підприємств, таких як: ТОВ «Авто Ізотерм» (код 32412323) - 1 278 000 гривень, ТОВ «Еліт» (32713956) - 5 858 124 гривень, ТОВ «Мега Компані» (код 38530418) - 129 994 726 гривень. ТОВ «Еліт» мало взаємовідносини з ТОВ «Синтра Трейдінг» (32070571), ТОВ «Лагом Україна» (код 33053845), ТОВ «Вініл» (код 25513976), ПППФ «Континент» (код 19142547). ТОВ «Мега Компані» - ТОВ «Міртон» (38785806) та ТОВ «Керб Менеджмент» (38811055).

ПВКП «Мелік» має розрахункові рахунки в українській гривні які відкриті в ПАТ АКБ «Новий», а саме:

- 26040300313301, дата відкриття - 08.11.2012;

- 26007310313301, дата відкриття - 25.10.2014;

- 26005300313302, дата відкриття - 18.11.2010.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000805 від 12.11.2014 року та інші документи.

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановський Р.В. в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ АКБ «Новий» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ АКБ «Новий».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ АКБ «Новий», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ «Новий» та отримання належним чином завірених копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Новий», м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93, щодо ПВКП «Мелік», код ЄДРПОУ 20264505, а саме:

- документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком 26040300313301, 26007310313301, 26005300313302, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування, копій паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжних документів на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з серпня 2013 р. по 01.01.2015 р.;

- відомостей (реєстр) про рух грошових кошів ПВКП «Мелік» по банківському рахунку 26040300313301, 26007310313301, 26005300313302, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об'єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам, за період - з серпня 2013 по 01.01.2015 року;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку 26040300313301, 26007310313301, 26005300313302, відкритих в ПАТ АКБ «Новий»: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 16 лютого 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко