Ухвала суду № 49367033, 24.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/23107/14-к

Провадження № 1-кс/200/8070/14

У Х В А Л А

Ім`ям України

24 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Кузьменка О.В.,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №22014040000000192 від 03.12.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 грудня 2014 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014040000000192, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, 03.12.2014 року до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305, ЄДРПОУ 33972230, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, 11, прим. 25), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ «КБ «Аксіома», яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході обшуку, проведеного 19.12.2014 року в ПАТ «КБ «Аксіома» вилучено документи, аналізом яких встановлено причетність до ведення протиправної діяльності клієнтами банку підприємствами, в звязку зі чим, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках клієнтів ПАТ «КБ «Аксіома».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Аксіома», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Аксіома», за адресою:м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, приміщення 25, а саме: до документів, в тому числі і в електронному вигляді, які відображають рух грошових коштів по рахунках клієнтів ПАТ «КБ «Аксіома» - ТОВ «ТД «МЕТАЛПРОМ» (36810044), ТОВ «ТД «МАНИТОРГ» (38846014), ПП «ГРАНД» (32329010), ТОВ «КОМПАНIЯ БIЗНЕСПРОЕКТ» (38242245), ТОВ «ПРОМЕКОУГОЛЬ» (37629293), ТОВ «РЕАЛ-АВТО-АС» (37287798), ПП «ПАРИТЕТ-А» (36295635), ТОВ «КАСКАД УКРАЇНИ» (37215833), ТОВ «IЛАН» (35318403), ТОВ «ЛАК-КИ» (38819143), ТОВ «ЗОДЧИЙ» (37287798), ТОВ «Лiрiда» (38496896), ТОВ «ПФК`ЛIДЕР»(38338408), ТОВ «ОПТ-СТАНДАРТ» (38599181), ТОВ «Вiта-Флекс» (38528959), ТОВ «КОМПАНIЯ ЛОТЕРАНО» (39172289), ТОВ «СТРОМВЕЙ ПЛЕЙС» (3875396), ТОВ «ФТОРТЕХМЕТ» (39128821), ТОВ «Клiрфiлд» (39064648), ТОВ «КИЙТЕХТОРГ» (38864746), ТОВ «КОМПАНIЯ ВАРС» (38488529), ТОВ «КИЙСТРОЙПОСТАВКА» (38890315), ТОВ «ПРОМТОРГПОСТАВКА» (38864149), ПП «ХIМТЕХНОЛОГIЯ» (21123480), ТОВ «КСIТI» (38933919), ТОВ БК «БIЛДIНГ-СТРОЙ» (38866337), ТОВ «ВПК «ДРОНГО» (14023358), ТОВ БК «МЕГАПОЛIС БУД IНВЕСТ» (38912967), ТОВ «ДIАМЕД ТРЕЙД» (38197695), ТОВ «ТД «АЙ-СОЛАРС» (38716271), ТОВ БК «ГРАНД БIЛДIНГ» (38913054), ТОВ «IНТЕР-МЕТАЛ» (38748811), ТОВ «ЕЛIФ-СЕРВIС» (37975979), ТОВ «ТЕРРА-СЕРВИС» (37430064), ТОВ «БК АРТБIЛД» (39073013), ТОВ «КIЙОПТОРГ» (39064894), ТОВ «ОСОБА_3» (38546103), ТОВ «Термостандарт» (33165192), ТОВ «ПIДПРИЄМСТВО «ПОЛIСТАР» (33323795), ПКВП «Каскад» (31208692), ТОВ «КОМПАНIЯ МЕТРАЖ» (38599223),ТОВ «ЛОНГКОН» (39059224), ПП «Аелiта» (14287324), ТОВ «УНIВЕРСАЛ-АВТО ПЛЮС» (38906576), ТОВ «РЕКОНТ» (38753601), ТОВ «СТ Автосервiс» (36464218), ТОВ «МБ IНТЕРНЕШНЛ» (38431535), ТОВ «БIЗНЕСГIФТС 2012» (38461114), ТОВ «ГАРДIС ТРЕЙД» (39166935), ПП «Автомаркет» (24614758), ТОВ «НПК ДIIП 2000» (38441758), ТОВ «МСЛ ГРУПП» (39180897), ТОВ «Сервiс-торгпоставка» (39064941), ТОВ «МАРМАРИС-Д» (35985985), ТОВ «БУДIС ПЛЮС» (34046968), ТОВ «ПРАЙМ-БIЛДIНГ» (38704156), ТОВ «УКРТРЕЙДБУД» (38291653), ТОВ «АГЕНЦIЯ ПРОСТIР» ТОВ «ТД ГЕЛУС» (39265729), ТОВ «МАРАДОНА ТД» (39232866), ПП «РСУ СЕРВIС СТРОЙ» (33806323), ТОВ «АКОН ЛТД» (39265818), ТОВ «Резалт» (35448111), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ ПРЕСТИЖ» (38890472), ТОВ «ГIДРО-ПРОФI» (35608685), ТОВ «ДЕ-ЮРЕ КОНСАЛТ» (35395018), ТОВ «БИРМА-С» (35986114), ТОВ «БРОК-ФIНАНС» (38421600), ТОВ «ГРIФIТ» (36053114), ТОВ «ТЦП ПРIМАС» (36207601), ТОВ «КОР ПЛЮС» (39126845), ТОВ «АУРIС КОМПАНI», ТОВ «САНТАНА СIСТЕМС» (38890802), ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» (38587003), ТОВ «ПРОМРЕСТАЛ» (39066980), ТОВ «НЬЮIСТ УКРАIНА» (38830722), ТОВ «ЛIАКОН» (39066912), ТОВ «НОЄР СIСТЕМ» (38919407), ПП «ГУСТАВ» (32608682), ТОВ «ПРАЙМ ВОРКС IНКОРПОРЕЙТЕД» (39128947), ТОВ «ПРОФ ТРЕЙД ПЛЮС» (39125223), ТОВ «ДК-БУД» (33263490), ТОВ "АЗIЯ-ЕКОТРЕЙД» (38837073), ТОВ "ПРОМСТРОЙБУД» (39167436), ТОВ "ФОРТУНА СIЛЬВЕР» (38919255), ТОВ "БОНIТА КОМПАНI» (38923345), ТОВ «Мартань» (39019857), ТОВ «СКД УСПIХ» (37731201), ПП «МАЙСТЕР-93» (33580286), ПП «НОУ ВАР» (35268045), СФГ «ЛАНАГРОСЕРВIС ММ» (31295709), ПП «ГРАНАТ-ЖД» (35933958), ТОВ «СЕТА ОСОБА_4» (38851145), ДП «УКРСПИРТ» (37199618), ТОВ «ПРОСПЕРIТI ФЬОРСТ IНК» (39230366), ТОВ `ТРАСТ ОСОБА_5» (39200310), ТОВ «ДНIПРО-ТРЕЙД ПЛЮС» (37373703), ТОВ «СВ-ПРАЙМ» (37805831),ТОВ «ТРАНС-КОМПАНI» (37732491), ТОВ "МП ЕФЕС» (13906950), ТОВ «ДIАМ-ТРЕЙД» (38374074), ТОВ «АМЕДА-КО» (31561790), ТОВ «Е.Р.С.Т.Е» (34839585), ТОВ «ЮВЕЛ ЛТД» (37272417), ПП «Пакт» (21332137),ТОВ «Харкiвмаш-трейд» (36985457), ТОВ «РIЕЛ ОСОБА_6» (37617749), ТОВ «КВIК-2006 ТВК» (38284929), ТОВ «ДЕМЕТРА» (32328876), ТОВ «ЄВРОСПЕЦОДЯГ» (38354964), ТОВ «ТПК ГРАТIС» (38953322), ТОВ «ПРIОРИТЕТ ПЛЮС» (32660852), ТОВ «Маги лтд» (20204515), ТОВ «МIДАС-ТЕЛЕКОМ» (36952615), ТОВ «Полигон» (30883726), ТОВ «ЮНIТЕК ТРЕЙД» (38650771), ПрАТ «ДКС України» (31032472), ТОВ «НВК «РОМСАТ» (38271506), ТОВ «Фiрма Еко-мир» (22708107), ТОВ «НОВАТОРБУД» (32673903), ТОВ «Будтрейд-7» (39048385), ТОВ «Фудмаркет» (36387233), ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» (30487219), ТОВ «ФОРТА-КОМ» (37748412), ТОВ «ВЕЛАР-Д» (37748407), ТОВ «Вiндор Плюс» (32558401), ТОВ «НПП"Алмет» (31197615), ПМТП «СПЕЦСНАБ» (25533002), ТОВ «Геоiнформацiйнi системи України» (37334664), ТОВ «ДЕМПIКС» (38415639), ТОВ «КОМПАНIЯ БIЗНЕСПРОЕКТ» (38242245), ТОВ «Горобина» (31162928), ТОВ «ХАРКIВМАШ» (36371218), ТОВ «ЛІКВЕТ» (38953048), ПП «ТЕХНОРУБИТ» (36224124), ТОВ «КОМПАНIЯ МЕТАЛОЗБУТ» (37442787), ТОВ «Феном» (37812880), ПВКП «НIКОЛЬ» (20303464), ТОВ «КПЦ КОНДОР» (34823795), ТОВ «ФIЄСТА I КО» (33906550), ТОВ «ВЕКТОР ТРЕЙД 2000» (37373719), ТОВ «ACTUAL» (32135937), ПП «Сімекс» (21946069), ПП «Сервiс-Полiмер» (31820440), ТОВ «ДИАЛ+» (37463241), ТОВ «КОМЕНЕРГО-КОМП» (35589364), ТОВ «Джемiус» (39198160), ТОВ «АУРIС КОМПАНI» (37211839), ТОВ «КПЦ КОНДОР» (34823795), ТОВ «МОДУМ» (38783987), ТОВ «АГРОIНТЕКС ТПК» (37753312), ТОВ «МЕТАЛ РЕСУРС» (37007263), ТОВ «ДТР- ПЛЮС» (37373703), ТОВ «ЮК ОСОБА_7» (38970683), ТОВ «ЗБУТМЕТКОМП» (НОМЕР_1), ПП «IНТЕР КЕЙС IНВЕСТ» (35527397), ТОВ «АЛЬЯНС АКОРД» (38663225), ПП «ПРОФIТ-Ц» (35824009), ТОВ «МIКС-Ф» (39182056), ТОВ «ХРЕЩАТИК АГРО» (32339500), ТОВ «ГРЕЙТ СIСТЕМС» (39141879), ТОВ «ГАР-ТЕХНОЛОГIЯ» (37621399), ТОВ «ВЕСТЕР 2015» (38978111), ТОВ «ГРУ-М» (39189727), ТОВ «ІМПЕРIАЛ АГРО» (39189711), ПП «АРМ-МЕТАЛ ГРУП» (37069644), ТОВ «Завод "СПЕЦЛИТ'Є» (30797327), ТОВ «Спецтехiмпорт» (31123407), ЧП «ТК Топ-Нова» (33796153), ТОВ «ПРОМIНТЕХ» (25017622), МПП «ФIРМА «ЛАВА» (21891517), ТОВ «ЗМВ» (00109487), ТОВ «АБС-Україна» (36624378), ТОВ «ТЕХНОХIМ ГРУП» (38520635), ТОВ «ТРЕВЕЛС ТУР» (36962602), ПП фiрма "ТОРГСЕРВIСБУД (23934998), ТОВ МК «IРIС» (19094239), ТОВ «Захист ЛТД» (37221412), ТОВ «ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ» (34892518), ПАТ «Миронiвський ХЛІБОПРОДУКТ» (25412361), ТОВ «КАРГО ТРЕЙД» (36126418), ТОВ «САНТЕХОПТ» (37027625), ТОВ «ДОМIНIОН» (38241817), ЧП «Либра-Трейд» (35168703), ТОВ «Промброк» (37899977), ТОВ «Монблан 5» (34428555), ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ-БК» (34228420), ТОВ «Iмiдж Лоджiк» (32381861), ТОВ «ПУМА-2000» (38503033), ТОВ «КП МIНЕРАЛЗ» (36038573), ТОВ НВП «СТАНДАРТ» (25513947), ТОВ «Н.П.О «ЕНЕРГIЯ» (38360187), ТОВ «ПОЛIПРОМСИНТЕЗ» (22887593), ТОВ «ПРОТЕЇН-ДНIПРО» (38695545), ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНIЯ "ГРАНД ДИСТРИБ"Ю» (35394779), ТОВ «МАСТЕР ПАЙП» (38334377), ТОВ «ПЕРША ПРОТЕЇНОВА КОМПАНIЯ» (38695566), ТОВ «ОСОБА_8 ВТК» (38198662), ТОВ ТВК «Автолайф» (38910121), ТОВ «Актуальнi технологiї 2012» (38416061), ТОВ «ТД"IДЕЯ ЛIХТ Україна» (36093812), ТОВ «АСГАР» (36460061), ТОВ «Сiнтезiс Констракшн» (37902660), ТОВ «ТМХ-КР» (34544846), ТОВ ВКП «ЛЕГIОН» (20278387), ТОВ «IНТЕРКОНСТРУКЦIЯ» 37924070, а також фізичними особам клієнтами банку: ОСОБА_9 (НОМЕР_2), Нiкульченко Наталiя Володимирівна (НОМЕР_3), ОСОБА_10 Андрiй Валентинович (НОМЕР_4), ОСОБА_11 Василiвна (НОМЕР_5), ОСОБА_12 (НОМЕР_6), ОСОБА_12 Андрiй Миколайович (НОМЕР_7), ОСОБА_13 (НОМЕР_8), Падалкiн Сергiй Олександрович (НОМЕР_9), Помiнова Валентина Степанiвна (НОМЕР_10), ОСОБА_10 Александрiвна (НОМЕР_11), ОСОБА_14 (НОМЕР_12) та ОСОБА_15 (НОМЕР_13), з моменту їх відкриття по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 24 січня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко