Ухвала суду № 49366720, 10.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19000/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6838/14

05 листопада 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000653 від 08 жовтня 2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 листопада 2014 року слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000653 від 08 жовтня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843), завідомо неправдиві відомості. Невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Воззєднання, б. 25/10, та ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б. 17/21, які використали для мінімізації податкових зобовязань, шляхом здійснення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень. В звязку із чим, слідчий прохає надати дозвіл до реєстраційних документів юридичної особи - ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), які знаходяться в Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління регіональної статистики.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000653 від 08 жовтня 2014 року та інші документи.

Слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління регіональної статистики в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління регіональної статистики.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління регіональної статистики, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління регіональної статистики, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені газети «Правда», 42, а саме: до реєстраційних документів юридичної особи - ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214).

Строк дії ухвали - до 05 грудня 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко