Ухвала суду № 49366637, 29.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18714/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6671/14

28 жовтня 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Сисоєва Є.О.,

розглянувши у приміщені суду у м. Дніпропетровська клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000653 від 08.10.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 жовтня 2014 року слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував наступним чином. Так, в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме: до договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843), завідомо неправдиві відомості. Встановлено, що невстановлені особи, з метою здійснення незаконної діяльності, 07.05.2014 року зареєстрували субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), які використали для мінімізації податкових зобовязань, шляхом здійснення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень. Засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД» ОСОБА_3 пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Маріс ЛТД» не має жодного відношення. Встановлено, що ОСОБА_3 є засновником і власником ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово господарській діяльності не приймає.

Згідно інформації, наданої Держсільгоспінспекцією України, ТОВ «Маріс ЛТД» зберегає на ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Мирівський елеватор» (ЄДРПОУ 36729865), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» зернові та маслянисті культури. Станом на 14.10.2014 року, у ТОВ «Маріс ЛТД» знаходяться зернові та маслянисті культури на наступних елеваторах:

- на зберіганні ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Пушкіна 85, знаходиться кукурудза 3-го класу в кількості 153442 кг., пшениця 2-го класу в кількості 5582 кг., соняшник нестандартний в кількості 383144 кг;

- на зберіганні ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Суворова, б.1, знаходиться пшениця 2-го класу в кількості 180120 кг.;

- на зберіганні ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843) Дніпропетровська область, смт. Межова, вул. Центральна, б. 9, знаходиться пшениця 3-го класу в кількості 658647 кг., ячмінь 3-го класу в кількості 707953 кг.;

- станом на 01.09.2014 року, на ТОВ «Мирівський елеватор», який розташовано за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Мирове, вул. Привокзальна, б.2, ТОВ «Маріс ЛТД» зберігало пшеницю 3-го класу в кількості 141000 кг., пшеницю 5-го классу у кількості 14542 кг.

Після реалізації зазначених зернових та маслянистих культур, невстановлені особи перераховують частину грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527) після чого, грошові кошти готівкою знімаються з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

Також встановлено, що грошові кошти на рахунки ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта» надходять з рахунків ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ПП «Актів-Х» (ЄДРПОУ 34228635), ПП «ВКП» Селеніт-К» (ЄДРПОУ 30670193) за здійснення безтоварних операцій, та аналогічним образом знімаються з розрахункових рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств складає 6 268 691 гривень.

Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ «Дорта» використовує наступні рахунки:

1) № 26002518894200 на валюту « 980» українська гривня, який 10.07.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

2) № 26001518894201 на валюту « 980» українська гривня, який 19.09.2014 року відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

3) № 2600030875401 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749).

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ «Дорта» відкритих в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро».

Слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» та вилучення оригіналів та копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 17, щодо ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 11.07.2014 р. по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № 2600030875401, що належить ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527);

- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахунковий рахунок № 2600030875401;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 2600030875401;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2600030875401, який належать товариству, за період з 11.07.2014 по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 2600030875401, за період з 11.07.2014 по теперішній час;

- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № 2600030875401зазначеного підприємства.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 жовтня 2014 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко