Ухвала суду № 49366506, 16.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17261/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6116/14

06 жовтня 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Іпатова О.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42014040030000077 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2014 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014040030000077, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, з серпня 2014 року ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) не виконує свої зобовязання перед клієнтами: невиконаними залишаються вимоги клієнтів банку на загальну суму 92 млн. грн., у тому числі 36 млн. грн. складають вимоги громадян.

Вказане стрімке погіршення стану ліквідності одночасне скорочення кредитного портфелю та залишку коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України, продовження після заборони НБУ здійснення певного кола операцій, свідчать про виведення коштів із ПАТ «АКТАБАНК», переведення їх у готівку, списання кредитів, наданих повязаним особам, що спричинило шкоду фізичним особам вкладникам банку у вигляді невиконання банком вимог вкладників на суму 36 млн. грн.

Встановлено, що ПАТ «АКТАБАНК» у кінці липня 2014 року укладені кредитні договори із позичальниками ДП «Українська компанія металів та сплавів», ТОВ «АРМ Технологія» (статутний капітал 1300 грн.), ТОВ «Торгова компанія «Інвест пром» (статутний капітал 1300 грн.), ТОВ «Мегатрейд Сервіс» (з 04.09.2014 року у стані припинення) на загальну суму 38 млн. дол. США (по 9,5 млн. дол. США кожному) під заставу цілісного майнового комплексу ТОВ «Луганський трубопрокатний завод» розташованого у м. Луганську. Кредити були надані на поповнення обігових коштів, проте 01.08.2014 року ПАТ «АКТАБАНК» направлені листи до позичальників з вимогою дострокового погашення кредитів через їх нецільове використання. Кредити повернуті не були тому банк звернув стягнення на предмет іпотеки та оприбуткував їх вартість у сумі 392 355,2 тис. грн.

Встановлено, що ТОВ «АРМ Технологія» (ЄДРПОУ 39139519) відкрито рахунки № 26000001313987 (валюта українська гривня), № 26009002313987 (валюта долар США) у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394).

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ «АРМ Технологія», відкритих у ПАТ «АКТАБАНК».

Прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «АКТАБАНК» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «АКТАБАНК».

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню з огляду на наступне. Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 06 жовтня 2014 року по справі № 200/17260/14-к задоволено клопотання прокурора прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1 та надано йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АКТАБАНК» по банківському рахунку № 26000001313987 (валюта українська гривня), № 26009002313987 (валюта долар США), що належить ТОВ «АРМ Технологія» (ЄДРПОУ 39139519). Таким чином, слідчим суддею вже наданий доступ до тих документів, доступ до яких прохає надати прокурор у цьому клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) по банківському рахунку № 26000001313987 (валюта українська гривня), № 26009002313987 (валюта долар США), що належить ТОВ «АРМ Технологія» (ЄДРПОУ 39139519), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко