Ухвала суду № 49366448, 10.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17287/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6141/14

06 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000601 від 08.11.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 жовтня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000601 від 08.11.2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, 08.11.2013 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 р. та матеріали їх перевірки УБОЗ ГУМВС стосовно придбання невстановленими особами ПП «Ера», з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Встановлено, що ПП «Ера» обліковується як платник податків за основним місцем обліку в Луцькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000601 від 08.11.2013 року та інші документи.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Представник Луцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Луцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчу, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Луцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області та вилучення оригіналів документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються в Луцькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області, розташованій за адресою: Волинська область, м. Луцьк, Київський майдан, 4, а саме до:

- облікової справи ПП «Ера» ЄДРПОУ 30096315, а саме реєстраційної та звітної частини;

- усіх без виключення актів перевірок ПП «Ера» ЄДРПОУ 30096315, за період з 01.01.2011 р. по теперішній час;

- декларацій ПП «Ера» (ЄДРПОУ 30096315) ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2014 р. по теперішній час;

- декларацій ПП «Ера» (ЄДРПОУ 30096315) з податку на прибуток, за період з 01.01.2011 р. по теперішній час;

- декларацій ПП «Ера» (ЄДРПОУ 30096315) за формою 1ДФ за період з 01.01.2011 р. по теперішній час;

- звітів єдиного соціального внеску ПП «Ера» (ЄДРПОУ 30096315) за період з 01.01.2011 р. по теперішній час.

ОСОБА_1 дії ухвали - до 06 листопада 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко