Ухвала суду № 49366444, 10.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17285/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6139/14

06 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000601 від 08.11.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 жовтня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000601 від 08.11.2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, 08.11.2013 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 та матеріали їх перевірки УБОЗ ГУМВС стосовно придбання невстановленими особами ПП «Ера», з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Встановлено, що в схемі проведення незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, разом з ПП «Ера» задіяні інші підприємства, в т.ч. ТОВ "СПАЙК-ІНВЕСТ", (ЄДРПОУ 35542661), а також працівники центрального регіонального відділення банку ПАТ «ОСОБА_3 Ворота». Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій податкових документів ТОВ «Спайк-Інвест», (ЄДРПОУ 35542661), які знаходяться в ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000601 від 08.11.2013 року та інші документи.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснила, що прохає надати доступ до оригіналів документів в звязку із необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.

Представник ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області. в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчу, Дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та вилучення завірених належним чином копій документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: до податкових документів ТОВ «Спайк-Інвест», (ЄДРПОУ 35542661), які знаходяться у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, а саме:

- облікової (реєстраційної та звітної частини) справи ТОВ «Спайк-Інвест», (ЄДРПОУ 35542661);

- декларацій ТОВ «Спайк-Інвест» (ЄДРПОУ 35542661), ПДВ, з усіма додатками до них, за весь період;

- декларацій ТОВ «Спайк-Інвест» (ЄДРПОУ 35542661), з податку на прибуток, за весь період;

- декларацій ТОВ «Спайк-Інвест» (ЄДРПОУ 35542661), за формою 1ДФ за весь період;

- звітів єдиного соціального внеску ТОВ «Спайк-Інвест» (ЄДРПОУ 35542661), за весь період.

- усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Спайк-Інвест» (ЄДРПОУ 35542661), за весь період;

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ «Спайк-Інвест» (ЄДРПОУ 35542661).

ОСОБА_1 дії ухвали - до 06 листопада 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко