Ухвала суду № 49366413, 07.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17253/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6108/14

06 жовтня 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Іпатова О.В.

та представника ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_1,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42014040030000077 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2014 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014040030000077, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, з серпня 2014 року ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) не виконує свої зобовязання перед клієнтами: невиконаними залишаються вимоги клієнтів банку на загальну суму 92 млн. грн., у тому числі 36 млн. грн. складають вимоги громадян.

Вказане стрімке погіршення стану ліквідності одночасне скорочення кредитного портфелю та залишку коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України, продовження після заборони НБУ здійснення певного кола операцій, свідчать про виведення коштів із ПАТ «АКТАБАНК», переведення їх у готівку, списання кредитів, наданих повязаним особам, що спричинило шкоду фізичним особам вкладникам банку у вигляді невиконання банком вимог вкладників на суму 36 млн. грн.

Встановлено, що ПАТ «АКТАБАНК» у кінці липня 2014 року укладені кредитні договори із позичальниками ДП «Українська компанія металів та сплавів», ТОВ «АРМ Технологія» (статутний капітал 1300 грн.), ТОВ «Торгова компанія «Інвест пром» (статутний капітал 1300 грн.), ТОВ «Мегатрейд Сервіс» (з 04.09.2014 року у стані припинення) на загальну суму 38 млн. дол. США (по 9,5 млн. дол. США кожному) під заставу цілісного майнового комплексу ТОВ «Луганський трубопрокатний завод» розташованого у м. Луганську. Кредити були надані на поповнення обігових коштів, проте 01.08.2014 року ПАТ «АКТАБАНК» направлені листи до позичальників з вимогою дострокового погашення кредитів через їх нецільове використання. Кредити повернуті не були тому банк звернув стягнення на предмет іпотеки та оприбуткував їх вартість у сумі 392 355,2 тис. грн.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Мегатрейд-Сервіс» (ЄДРПОУ 36978481) відкрито рахунки №26002010281825 (валюта українська гривня), №26002010281825 (валюта долар США) у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123).

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ «Мегатрейд-Сервіс», відкритих у ПАТ "БАНК ВОСТОК".

Прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «БАНК ВОСТОК» ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого та представника ПАТ «БАНК ВОСТОК», приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ "БАНК ВОСТОК", може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ "БАНК ВОСТОК" та вилучення оригіналів та копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), який розміщено у місті Дніпропетровську, вул. Курсантська, 24 (та інших відділеннях та приміщеннях ПАТ "БАНК ВОСТОК"), а саме: до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку №26002010281825 (валюта українська гривня), №26002010281825 (валюта долар США), що належить ТОВ «Мегатрейд-Сервіс» (ЄДРПОУ 36978481), а саме:

-обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Мегатрейд-Сервіс» (ЄДРПОУ 36978481), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2014 до часу предявлення ухвали до виконання;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002010281825 (валюта українська гривня), №26002010281825 (валюта долар США), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002010281825 (валюта українська гривня), №26002010281825 (валюта долар США), що належить ТОВ «Мегатрейд-Сервіс» (ЄДРПОУ 36978481) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 року до часу предявлення ухвали до виконання;

-матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ «Мегатрейд-Сервіс» (ЄДРПОУ 36978481) з дати відкриття рахунків по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 листопада 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко