Ухвала суду № 49366348, 30.09.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/16231/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5729/14

17 вересня 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Суркова А.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000433 від 09.07.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2014 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сурков А.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000433 від 09.07.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 09.07.2014 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи надають приміщення за адресою м. Дніпропетровськ пров. Універсальний 7 та гараж біля будинку № 3 по вул. Академіка Образцова іншим невстановленим особам, для розташування незаконних пунктів прийому, схову, та збуту металобрухту. Під час допиту у якості свідка приймальника незаконного прийомного пункту металобрухту ОСОБА_2 встановлено, що ТОВ «Квазард Корпорейшн», код ЄДРПОУ 37212261, ТОВ «Промресурс ТК», код ЄДРПОУ 35808280, ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «МЕГА-МЕТ», код ЄДРПОУ 32862111, ТОВ «Юста-Трейд», код ЄДРПОУ 37732203, ПП «Верлайн», код ЄДРПОУ 36877423, здійснюють приймання металобрухту з незаконних металоприймальних пунктів Дніпропетровської області. Завіз металобрухту здійснюється вантажним автотранспортом, за який приймальники вказаних підприємств здійснюють оплату готівкою на місці. Зважування автотранспорту здійснюється на ваговій ПАТ СК «Укррічфлот», про що здійснюються запис в книзі, а потім всі данні дублюються на комп'ютері. Згідно оперативної інформації усі вищевказані підприємства ліцензії на вищезазначені дії на вказаний адрес не мають. Слідчим направлений запит до ПАТ «СК Укррічфлот» з вимогою надати перелік осіб, котрі орендують майданчики на їх території. В надісланій відповіді зазначені наступні підприємства: ТОВ «Квазард Корпорейшн», код ЄДРПОУ 37212261, ТОВ «Промресурс ТК», код ЄДРПОУ 35808280, ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «МЕГА-МЕТ», код ЄДРПОУ 32862111, ТОВ «Юста-Трейд», код ЄДРПОУ 37732203, ПП «Верлайн» код ЄДРПОУ 36877423.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ «Промресурс ТК», код ЄДРПОУ 35808280, № № 26003001000867, 26003001000867 в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435).

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «Меліор Банк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Меліор Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ «Меліор Банк», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Меліор Банк» та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ «Промресурс ТК», код ЄДРПОУ 35808280, № № 26003001000867, 26003001000867, відкритих в ПАТ «Меліор Банк» (МФО 307435), та перебувають у їх володінні ПАТ «Меліор Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9, пр. 75, а саме:

1.оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

2.оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № 26003001000867, 26003001000867 .

3.вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);

4.оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;

5.оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

6.належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного субєкта підприємницької діяльності;

7.оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

8.оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

9.оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

10.оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

11.оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

12.копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

13.оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

14.оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

15.договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;

16.договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, повязаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

17.заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

18.заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

19.опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

20.інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточних рахунках №№ 26003001000867, 26003001000867 ТОВ «Промресурс ТК» код ЄДРПОУ 35808280 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

·дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

·сума відповідної фінансово - господарської операції;

·сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

·призначення відповідного платежу;

·організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

·назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

·коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

·номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

·назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

б) відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

21.оригіналів платіжних доручень ТОВ «Промресурс ТК» код ЄДРПОУ 35808280 та меморіальних ордерів банку;

22.оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

23.оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Промресурс ТК» код ЄДРПОУ 35808280, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

24.оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

25.копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

26.договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Промресурс ТК», код ЄДРПОУ 35808280, за період - з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі, договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 жовтня 2014 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.Ю. Литвиненко