Ухвала суду № 49366336, 30.09.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15195/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5414/14

02 вересня 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000331 від 12 червня 2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000331 від 12 червня 2014 року за ознакою складу злочину, передбаченого ст. 364 ч.1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, впродовж 2013 року службові особи ДП «Дніпропетровського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Родгоспна, 42, під приводом виконання різноманітних робіт перерахували кошти на ряд товариств, тим самим умисно, з корисливих мотивів, завдали істотної шкоди державним інтересам на суму, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Керівництвом ДП «Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» у якості субпідрядної організації було залучено ТОВ «ДОЗА» на розрахунковий рахунок якої було перераховано понад 3 000 000, 00 грн., за виконання фіктивних геодезичних робіт , які, в подальшому, обготівковано за допомогою конвертаційного центру, до якого входять ТОВ «Ангстрем Континенталь» (ЄДРПОУ 33906299), ТОВ «Дніпролок» (ЄДРПОУ 32150054), ТОВ «Старт-Д» (ЄДРПОУ 32694059), ТОВ «Транс ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 38113458), ТОВ «Глас» (ЄДРПОУ 35269599), ПП «Геолайф»( інн. 35213918). 05.04.2014 року було проведено комісійну перевірку в ДП «Дніпропетровський інститут землеустрою» з питань додержання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель» з 01.01.2013 по 01.03.2014 та з інших питань, про що було складено відповідний документ. За результатами перевірки документально не підтверджено виконання робіт ТОВ «ДніпрОБЛЗемАгенція» на загальну суму 13, 35 млн. гривен.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Дніпропетровська ОЗА» (код 37620589), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Воронцова, буд.73, офіс 717.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000331 від 12 червня 2014 року та інші документи.

Слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення нажала аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «Дніпропетровська ОЗА» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, які знаходяться у володінні ТОВ «Дніпропетровська ОЗА», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Дніпропетровська ОЗА» та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Дніпропетровська ОЗА» (код 37620589), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Воронцова, буд.73, офіс 717, а саме до:

1. Статутних документів, Довідки про включення до Єдиного державного реєстру, Свідоцтва платника податку на додану вартість.

2. Договорів із додатковими угодами, кошториси, калькуляції або специфікації про виконання робіт.

3. Платіжних доручень, банківських виписок, накладних, актів прийому- передачі, актів виконаних робіт.

4. Оборотно-сальдові відомостей за контрагентом - Державне підприємство «Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» у розрізі бухгалтерських рахунків, в т.ч. за субрахунком 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», картка-рахунок за контрагентом ДП «Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

5. Штатного розпису, журналу реєстрації наказів, наказів на прийом, наказів про закріплення на виконання робіт по укладених договорах, виписки з трудових книжок та посадових інструкцій на виконавців робіт за укладеними договорами, наказів на відрядження, авансових звітів.

6. Розрахунково-платіжних відомостей, табелів обліку фактичного відпрацювання робочого часу, звіту за формою № 1 ДФ.

7. Сертифікатів на виконавців робіт щодо підтвердження кваліфікаційних вимог.

8. Журналів польових вимірювань, відомостей GPS вимірювань, відомостей обробки топографо-геодезичних вишукувань, технічної документації (кадастрові плани, відомості про закріплення меж земельних ділянок, інвентаризаційні плати, тощо), результату обробки топографо-геодезичних вишукувань у електронному вигляді.

9. Підтвердження наявності власного або орендованого обладнання (GPS навігатор, тахеометр, тощо) для виконання робіт за договором (оборотно-сальдова відомість за рахунком 104 «Основні засоби», тощо ), договір про матеріальну відповідальність особи, за якою закріплено вищезазначене обладнання.

10. Підтвердження наявності власного або орендованого автотранспорту для виконання робіт за договором (оборотно-сальдова відомість за рахунком 105, тощо); договір про матеріальну відповідальність особи, за якою закріплено автотранспорт; накази; подорожні листи.

11. Заборгованості за Інститутом за виконані роботи станом на 01.01.2012 р., 01.01.2013 р., 01.01.2014 р. та 01.07.2014 р.

Строк дії ухвали до 02 жовтня 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко