Ухвала суду № 49366196, 03.09.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14997/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5363/14

01 вересня 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040640002179 від 22.05.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2014 року слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040640002179 від 22.05.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період часу з 20.05.2010 року по 21.07.2011 року, за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 21А, , ОСОБА_3, начальником відділу КП «Дніпроводоканал» ДМР (код за ЄДРПОУ 03341305), укладений договір поставки від 20.05.2010 №21/2 на постачання ТМЦ на суму 248 965,20 грн., які в подальшому перераховано з ПП «Промислове будівництво». В подальшому, вироком Заводського районного суду м. Дніпродзержинська при розгляді справи №208/2357/13-к ПП «Промислове будівництво» визнане фіктивним, а усі його угоди недійсними. Таким чином, ОСОБА_3, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнено бюджетні кошти на суму вартості договору, чим нанесено матеріальну шкоду державі на суму 248 965,20 грн. Встановлено, що ПП «Промислове будівництво» в ПАТ КБ «Приватбанк» відкритий рахунок № 26005287213001.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю їх вилучення.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040640002179 від 22.05.2014 року та інші документи.

Слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з'явилась, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні Дніпродзержинської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305965), який розташований за адресою: м. Дніпродзержинськ, просп. Леніна, 43, а саме: до документів ПП «Промислове будівництво» (код ЄДРПОУ 30298850) по поточному рахунку №26005287213001:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по поточному рахунку №26005287213001 на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2011 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів дня за рахунком №26005287213001 з 01.01.2011 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26005287213001 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з 01.01.2011 року по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

Строк дії ухвали - до 01 жовтня 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.Ю. Литвиненко