Ухвала суду № 49365991, 18.08.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/13833/14-К

Ім`ям України провадження № 1-кс/200/4814/14

07 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Карнаушенка А.А., по кримінальному провадженню № 12014040030000352 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

06 серпня 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Карнаушенко А.А. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040030000352 від 03.07.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, згідно рапорту УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, зібраний матеріал у відношенні директора ТОВ "Електросегмент" (ЄДРПОУ 38836127), ОСОБА_2, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, який, будучи службовою особою, свідомо здійснив складання завідомо неправдивих офіційних документів та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме надав відомості які додавались до заяви на видачу ліцензії про суб'єкт господарювання ТОВ "Електросегмент", які стали підставою для видачі ліцензії Державною архітектурно - будівельною інспекцією України.

В звязку із чим, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040030000352 від 03.07.2014 року та інші документи.

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документація, яка містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містить банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Карнаушенку А.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,а саме до:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ " Електросегмент" ( ЄДРПОУ 38836127) рахунку № 26007050006555, а саме: заяви про відкриття рахунку, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення субєкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ " Електросегмент" ( ЄДРПОУ 38836127) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ ТОВ " Електросегмент" ( ЄДРПОУ 38836127) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 07 вересня 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.Ю. Литвиненко