Ухвала суду № 49365965, 18.08.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14081/14-к

Імям України Провадження № 1-кс/200/4909/14

12 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000351 від 03.07.2014 року про скасування арешту та накладення заборони, -

В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2014 року до суду звернувся слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Карнаушенко А.А. з клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1, у якому прохає скасувати арешт грошових коштів ТОВ «Інтеропт-імпорт», код ЄРДПОУ 38386247, які знаходяться на банківському рахунку № 26000056202189 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ) в розмірі 2000000,00 гривень, що накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03.07.2014 р. по справі № 200/11128/14-к; зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахувати з банківського рахунку № 26000056202189, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Інтеропт - імпорт», грошові кошти в розмірі 2000000,00 гривень на рахунок №26008020000488 ТОВ «Біолідер», відкритий в ПАТ «Інтеркредит Банк»; накласти заборону на розпорядження та використання грошовими коштами ТОВ «Інтеропт - імпорт» (ЄРДПОУ 38386247), які знаходяться на його банківському рахунку в ПАТ КБ «Приват Банк» на рахунку № 26000056202189; зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» видати документ, який підтверджує перерахування грошових коштів та накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Інтеропт - імпорт».

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує наступним чином. Невстановлені особи 02.07.2014 року в період з 11:00 до 16:00 годин несанкціоновано, таємно, за допомогою електронно - обчислювальної техніки, викрали грошові кошти з поточного рахунку № 26008020000488 ТОВ " Біолідер" в ПАТ " Інтеркредит Банк" (МФО 307424) у розмірі 1 428 800,52 грн. (отримувач ТОВ "Компгруп"), 820759,25 грн. (отримувач ТОВ "Харпластконструкція"), 1625149,00 грн. (отримувач ТОВ"Харпластконструкція"), якими незаконно заволоділи, спричинивши ТОВ " Біолідер", який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко ,5 матеріальну шкоду у розмірі 2 588 708,77 гривень.

Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03 липня 2014 року накладений арешт на грошові кошти ТОВ «Інтеропт - імпорт» в сумі 2 000 000,00 гривень, які знаходяться на його банківському рахунку, в результаті чого призупинена діяльність не тільки ТОВ «Інтеропт - імпорт», а і ТОВ « Біолідер» (ЄДРПОУ 38200629).

З метою забезпечення повернення викрадених грошових коштів власнику, з володіння якого вони незаконно вибули, слідчий прохає скасувати арешт грошових коштів ТОВ «Інтеропт-імпорт» (ЄРДПОУ 38386247), які знаходяться на банківському рахунку № 26000056202189 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ) в розмірі 2000000,00 гривень, що накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03.07.2014 р. по справі № 200/11128/14-к; зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахувати з банківського рахунку № 6000056202189, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк, який належить ТОВ «Інтеропт - імпорт», грошові кошти в розмірі 2000000,00 гривень на рахунок №26008020000488 ТОВ «Біолідер», відкритий в ПАТ «Інтеркредит Банк»; накласти заборону на розпорядження та використання грошовими коштами ТОВ «Інтеропт - імпорт» ( ЄРДПОУ 38386247), які знаходяться на його банківському рахунку в ПАТ КБ «Приват Банк» на рахунку № 26000056202189; зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» видати документ, який підтверджую перерахування грошових коштів та накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Інтеропт - імпорт».

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

З метою забезпечення заборони на розпорядження та використання грошовими коштами, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, представник ТОВ «Інтеропт - імпорт» в судове засідання не викликався.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що ТОВ «Біолідер» в результаті вчиненого кримінального правопорушення заподіяно значної шкоди на суму 2588708,77 гривень. Приймаючи до уваги те, що внаслідок протиправного заволодіння коштами ТОВ «Біолідер», а потім накладення на них арешту, це товариство не може проводити господарську діяльність, з метою забезпечення повернення викрадених грошових коштів їх власнику - ТОВ «Біолідер» та з метою поновлення здійснення статутної діяльності цього субєкта господарювання, а також з тих підстав, що вказане у клопотанні слідчого майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Суд не находить підстав для задоволення вимоги слідчого стосовно зобовязання ПАТ КБ «ПриватБанк» видати документ, який підтверджує перерахування грошових коштів та арешт грошових коштів ТОВ «Інтеропт - імпорт» , з огляду на наступне. За умисне невиконання службовою особою ухвали суду або перешкоджання її виконанню, передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 382 КК України. А тому, у випадку невиконання ухвали суду, слідчий має право на звернення до прокурора або суду з вимогою про зобовязання банк вчинити певні дії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Карнаушенка А.А. по кримінальному провадженню № 12014040030000351 від 03.07.2014 року задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03.07.2014 року по справі №200/11128/14-к, на грошові кошти в розмірі 2000000,00 (два мільйони) гривень, які знаходяться на банківському рахунку № 26000056202189 ТОВ «Інтеропт - імпорт» в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,- скасувати.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахувати з банківського рахунку №26000056202189, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Інтеропт - імпорт», незаконно отримані грошові кошти в розмірі 2000000,00 (два мільйони) гривень на рахунок ТОВ «Біолідер» (ЄДРПОУ 38200629) №26008020000488, відкритий в ПАТ «Інтеркредит Банк» (МФО 307424).

Заборонити ТОВ «Інтеропт - імпорт», код ЄРДПОУ 38386247, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, розпоряджатись та користуватись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 26000056202189, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали до 11 жовтня 2014 року включно.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко