Ухвала суду № 49365588, 10.06.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/7696/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/3146/14

26 травня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю представника заінтересованої особи ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000311 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Давидюк Д.А. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невідома особа, у невстановлений період часу, підробила паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3, який використала для створення ПП «Алькон» та здійснення безтоварних операцій.

Відомості про кримінальне провадження № 12013040000000311 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Враховуючи необхідність встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судове засідання слідчий не зявився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник заінтересованої особи не заперечувала проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні Управління НБУ у Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Давидюку Д.А., протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні Управління НБУ у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 09305008), що по вул. Леніна, 13 у м. Дніпропетровську, а саме: до актів перевірок та довідок з додатками, складених Управлінням НБУ у Дніпропетровській області щодо додержання ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), що по вул. Сімферопольській, 11 у м. Дніпропетровську, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства, у період часу з 2011 року по теперішній час, та надати відомості щодо виявлених правопорушень під час перевірки банків, заходів реагування, накладення та сплати штрафних санкцій, анулювання чи призупинення дії ліцензії, тощо.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко