Ухвала суду № 49365549, 10.06.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/8304/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/3267/14

02 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22013000000000284 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 травня 2014 року слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно наприкінці вересня 2013 року, громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_4 Кумар, діючи умисно та спільно із громадянином України ОСОБА_5, а також іншими невстановленими слідством особами, незаконно перемістили з ОСОБА_3 Молдова через митний кордон України поза митними пунктами пропуску в Роздільнянському районі Одеської області фальсифіковані лікарські засоби - «Етил», «Етанол», «Фармасепт», «Септіл», з метою їх подальшої реалізації на території України.

Відомості про кримінальне провадження № 22013000000000284 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Враховуючи необхідність встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судове засідання слідчий не зявився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ «Укрсиббанк», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «Укрсиббанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що по пр. Московському, 60 у м. Харкові, а саме наступних документів стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Алпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 35395271), зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_1 та його контрагентів:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Алпекс ЛТД» №№ 26102222941208, 26104222941206, 26103222941207, 26106222941204, 26107222941203, 26105222941205, 26100222941200, 26108222941202, 26109222941201, 26047222941200, 26002222941201, 26003222941200, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

документів, щодо надання кредитів ТОВ «Алпекс ЛТД», розміщення ним депозитів в установі банку;

відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№ 26102222941208, 26104222941206, 26103222941207, 26106222941204, 26107222941203, 26105222941205, 26100222941200, 26108222941202, 26109222941201, 26047222941200, 26002222941201, 26003222941200 з 01 січня 2011 року по теперішній час;

документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахункам №№ 26102222941208, 26104222941206, 26103222941207, 26106222941204, 26107222941203, 26105222941205, 26100222941200, 26108222941202, 26109222941201, 26047222941200, 26002222941201, 26003222941200 з 01.01.11 по теперішній час, а також документів щодо його інкасації;

платіжних доручень ТОВ «Алпекс ЛТД» по рахункам №№ 26102222941208, 26104222941206, 26103222941207, 26106222941204, 26107222941203, 26105222941205, 26100222941200, 26108222941202, 26109222941201, 26047222941200, 26002222941201, 26003222941200 з 01 січня 2011 року по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаним рахункам в період з 01 січня 2011 року по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Алпекс ЛТД» системою «Клієнт ОСОБА_4», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко