Ухвала суду № 49365540, 10.06.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/8773/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/3376/14

06 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000056 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 червня 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Козинець Р.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000056 від 14 лютого 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Укрєврокровля» (ЄДРПОУ 33384123) внесли до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ2-в за жовтень-грудень 2012 року, завідомо неправдиві відомості про обєми виконаних робіт на суму 200000 гривень по обєкту: «Реконструкція бульвару Артема м. Тернівка», згідно укладеного договору з комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство», які в подальшому надали для оплати в КП «ТЖКП», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, після чого у грудні 2012 року надали до УДКСУ у м. Тернівці Дніпропетровської області для оплати, чим спричинили тяжкі наслідки.

Враховуючи необхідність встановлення фактів та обставин злочину, повного, всебічного і обєктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судове засідання слідчий не зявився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності ФОП «ОСОБА_2Ф.», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ФОП «ОСОБА_2Ф.».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Козинцю Р.М., протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у правомірному володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, юридична адреса: вул. Верстатобудівельників, 2а/8 у м. Павлограді Дніпропетровської області, а саме до первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації, за період часу з 20 серпня 2012 року по теперішній час, щодо взаємовідносин між ФОП «ОСОБА_2Ф.» (ІПН НОМЕР_1) та ТОВ «Укрєврокровля» (ЄДРПОУ 33384123), а саме:

-оригіналів угод, контрактів з вищезазначеним підприємством; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунки-фактури; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на теперішній час; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (обороно-сальдових відомостей) по рахунках №№ 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33 ,36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79;

-документи, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у вищевказаних СПД товарів (робіт, послуг) або документи щодо обставин використання ТОВ «Укрєврокровля» поставлених вказаними підприємствами (згідно господарських документів) товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності;

-копію статуту товариства, копію наказів про призначення та функціональні обовязки керівників-кредиторів, головних бухгалтерів, інших відповідних осіб ФОП «ОСОБА_2Ф.», які приймали участь у проведенні операцій між ФОП «ОСОБА_2Ф.» та ТОВ «Укрєврокровля», а також договорів оренди нежитлових офісних (складських) приміщень, укладених ФОП «ОСОБА_2Ф.» з власниками приміщень, та документів, що підтверджують право власності ФОП «ОСОБА_2Ф.» на будь-які нежитлові офісні (складські) приміщення.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко