Ухвала суду № 49365256, 05.05.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5879/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/2402/14

16 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22014040000000015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2014 року старший слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000015 від 12 лютого 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 12 лютого 2014 року до СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області надійшло повідомлення ВКР УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ «Таегутек Україна» (код ЄДРПОУ 35397062), діючи повторно, порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідний дозвіл Державної служби експортного контролю України на імпорт (ввезення) в Україну з Південної Кореї 07 грудня 2010 року, 24 березня 2011 року, 01 квітня 2011 року, 06 травня 2011 року, 27 липня 2011 року, 24 листопада 2011 року, на підставі контрактів, підписаних ТОВ «Таегутек Україна» з південнокорейською компанією «TaeguTec LTD», товарів 23 матриць Е56 та 1068 вкладишів 7-10-5/2, які відносяться до товарів військового призначення.

Враховуючи необхідність встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судове засідання слідчий не зявився, про день та час розгляду клопотання сповіщений належним чином. Надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, підтримав його у повному обсязі.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника АТ «Укрексімбанк», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні АТ «Укрексімбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у правомірному володінні АТ «Укрексімбанк», МФО 305675, що по вул. Леніна, 26 у м. Дніпропетровську, щодо юридичної справи ТОВ «Таегутек Україна» (заяви на відкриття розрахункових рахунків, заяви на видачу пластикових карт, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, уповноважених осіб, протоколи зібрань засновників, накази щодо призначення на посади, довіреності на розпорядження рахунками та інші документи); оригінали фінансових документів, а саме: рух грошових коштів в електронному вигляді на носії інформації з повною розшифровкою платежів із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, із зазначенням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день, по рахунку № 2600800017334, а також іншим розрахунковим рахункам, у тому числі валютним, що належать ТОВ «Таегутек Україна» (код ЄДРПОУ 35397062), за період часу з 01 січня 2010 року по теперішній час; зовнішньоекономічні контракти, інші договори з додатками, доповненнями, специфікаціями, у тому числі договір № 316 від 17 червня 2010 року зі специфікаціями та додатковою угодою № 1, договір № 115 від 22 лютого 2011 року зі специфікаціями та додатковою угодою № 1, договір № 237 від 21 квітня 2011 року зі специфікаціями та додатковою угодою № 1, договір № 511 від 21 жовтня 2011 року зі специфікаціями та додатковою угодою № 1, договір № 162 від 21 березня 2012 року, підписані між ТОВ «Таегутек Україна» (код ЄДРПОУ 35397062) та ПрАТ «Луганський патронний завод» (код ЄДРПОУ 32201889, що по вул. Поштовій, 1м у м. Луганську); контракт № 02/11 від 02 січня 2011 року, додаткову угоду до нього № 1 від 01 лютого 2011 року, контракт № 01/10 від 05 січня 2010 року, додаткову угоду до нього № 1 від 05 серпня 2010 року, додаткову угоду до нього № 2 від 10 серпня 2010 року, додаткову угоду до нього № 3 від 15 листопада 2010 року, додаткову угоду до нього № 4 від 04 січня 2011 року, підписані між ТОВ «Таегутек Україна» (код ЄДРПОУ 35397062) та «TaeguTec LTD» Південна Корея; а також інші документи, у яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження та які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко