Ухвала суду № 49364824, 12.03.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/3565/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/1579/14

11 березня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12014040640000491 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2014 року слідча СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040640000491 від 03 лютого 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час невідома особа знаходячись у приміщенні ПП «ОСОБА_3 Проект» (код ЄДРПОУ 36727386), що по вул. Артема, 90Д/76 у м. Дніпропетровську, використав завідомо підроблені документи, а саме оформив директором та головним бухгалтером на зазначеному підприємстві заявника ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає по пров. Піщаному, 8 у с. Коломийці Покровського району Дніпропетровської області. Зі слів ОСОБА_4, до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства він не має ніякого відношення та повідомляє, що у листопаді 2011 року він загубив особисті документи. Встановлено, що ПП «ОСОБА_3 Проект» не знаходиться за юридичною адресою та ухиляється від проведення документальної перевірки контролюючими органами, а саме ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська. Також встановлено, що під час виконання імпортного контракту зазначеним підприємством, допущено порушення валютного законодавства, що призвело до втрат державного бюджету України на загальну суму 23651686 гривень 65 копійок (станом на 15 листопада 2013 року). Відтік валютних коштів за кордон склав 6800000 доларів США.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, встановлення істини та кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення у публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Аксіома» (МФО 307305).

Враховуючи необхідність встановлення фактів та обставин злочину, повного, всебічного і обєктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судовому засіданні ОСОБА_1 клопотання підтримала, прохала задовольнити. Надала пояснення аналогічні його тексту.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ «КБ «Аксіома»», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «КБ «Аксіома».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Аксіома» (МФО 307305), що АДРЕСА_1, з можливістю ознайомлення та вилучення документів ПП «ОСОБА_3 Проект» (код ЄДРПОУ 36727386) по поточному рахунку № 26002688000300, а саме:

-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

-роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № 26002688000300, в паперовому та магнітному носіях за період часу з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26002688000300 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо), з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;

-документів дня за рахунком № 26002688000300, з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, , якщо рахунок не закрито.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко