Ухвала суду № 49364757, 25.02.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/2713/14к

Імям України Провадження № 1-кс/200/1332/14

21 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040360001599 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2014 року слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Парошин Є.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040360001599 від 04.12.2013 року, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 04.12.2013 року до чергової частини Орджонікідзевського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, про те що 04.12.2013 року близько о 18.50 годині біля будинку № 46 по вул. Калініна в м. Орджонікідзе Дніпропетровської області виявлено труп ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з вогнепальним пораненням голови, від чого останній помер на місці пригоди.

У ході слідства встановлено, що ОСОБА_2 був співзасновником та головою правління ПАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» ЄДРПОУ 30866547, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Г.Тикви, 3. Отже однією із версій слідства є вбивство у звязку з підприємницькою діяльністю потерпілого.

Також встановлено, що 28.04.2011 року між ПАТ «Перший Український міжнародний банк» в особі керуючого відділенням №1 у м. Кривому Розі ОСОБА_3 та ЗАТ «Орджонікідзевський рудоремонтний завод» в особі голови правління ОСОБА_2 укладено кредитний договір № КRR-22-542/11 від 28.04.2011, згідно якого ОСОБА_2 отримав грошові кошти у сумі 2 000 000 гривень.

Відділення №1 ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. XXII Партзїзду, б.2, де знаходиться кредитна справа за кредитним договором № КRR-22-542/11 від 28.04.2011 в тому числі: договори застави, іпотечні договори, додаткові кредитні договори, виписка про рух грошових коштів по рахунку, відкритого у зв'язку з укладенням даного кредитного договору за період з 28.04.2011 по 14.02.2014 із зазначенням приходу і витрат грошових коштів, номерів платіжних документів, дати складання, назви учасників операцій та їх ЄДРПОУ і сум грошових коштів, а також знаходяться видаткові касові документи, що підтверджують видачу кредитних коштів за зазначеним кредитним договором та документи, що підтверджують погашення кредиту та інші документи. Дані документи необхідні для перевірки цільового використання коштів, наявність заставного майна та встановлення можливого мотиву вбивства у звязку з отриманням даного кредиту.

Враховуючи необхідність встановлення важливих обставин та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального провадження, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судове засідання слідчий Парошин Є.О. не зявився. Надав суду письмову заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ «ПУМБ», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ «ПУМБ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Парошину Є.О., протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні відділення № 1 публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851), що у буд. № 2 по вул. XXII Партзїзду у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, та надати можливість їх копіювати, а саме:

1. Кредитної справи за кредитним договором № КRR-22-542/11 від 28 квітня 2011 року, укладеним в особі керуючого відділенням № 1 у м. Кривому Розі ОСОБА_3 та ЗАТ «Ордженікідзевський рудоремонтний завод» в особі голови правління ОСОБА_2 в тому числі:

1.1. договорів застави, іпотечних договорів, додаткових кредитних договорів;

1.2. виписки про рух грошових коштів по рахунку, відкритого у зв'язку з укладенням даного кредитного договору за період часу з 28 квітня 2011 року по 14 лютого 2014 року із зазначенням приходу і витрат грошових коштів, номерів платіжних документів, дати складання, назви учасників операцій та їх ЄДРПОУ і сум грошових коштів;

1.3. видаткових касових документів, що підтверджують видачу кредитних коштів за зазначеним кредитним договором та документи, що підтверджують погашення кредиту та інших документів, що знаходяться у зазначеній кредитній справі.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко