Ухвала суду № 49364669, 25.02.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л АСправа № 200/1843/14-К

Ім`ям УкраїниПровадження № 1-кс/200/1009/14

05 лютого 2014 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Начиняного В.С., представника ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000046 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 лютого 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Начиняний В.С. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Іонкіним Д.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: юридичної (облікової) справи, актів перевірок Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів додержання вимог законодавства ТОВ «Електра» (код ЄРДПОУ 37214143) за 2013 рік по теперішній час, декларацій ПДВ за 2013 рік з додатками №5 по теперішній час, декларацій з податку на прибуток за 2013 рік з додатками по теперішній час форму звітності 1-ДФ, розрахункові рахунки, що відкриті ТОВ «Електра» в банківських установах з вказівкою номера, з якого періоду відкритий, МФО та назва банку, що знаходяться в Державній податковій інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького, буд. 22.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040030000046 від 23 січня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 29 листопада 2013 року, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом поставки товару заволоділа грошовими коштами в сумі 500000,00 гривень, що належать ОСОБА_2, чим завдала останній майнової шкоди у великому розмірі..

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_2 яка пояснила що, з вересня 2013 року вона почала співробітничати з представником ТОВ «Електра» (код ЄРДПОУ 37214143) Іриною, щодо поставок палива, з якою склалися довірливі відносини, однак в листопаді 2013 року Ірина повідомила що ТОВ «Електра» припиняє свою діяльність та запропонувала співробітничати з ТОВ «Буд-Центр» (код ЄРДПОУ 25531371), представником якого буде інша особа, однак Ірина також буде приймати участь в їх діяльності, на що ОСОБА_2 погодилась - підписала договори про поставку палива та зробила сто відсоткову оплату за товар перечисливши на рахунок ТОВ «Буд-Центр» кошти в розмірі 500000,00 гривень. Однак, як пояснила ОСОБА_2, до теперішнього часу товар не поставлено, грошові кошти не повернуто, засоби звязку з Іриною відсутні, та місце її знаходження ОСОБА_2 не відомо.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040030000046 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий Начиняний В.С., клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Представник Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська ОСОБА_1 не заперечував проти тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Електра».

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: юридичної (облікової) справи ТОВ «Електра» (код ЄРДПОУ 37214143), що зберігаються в приміщені Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Горького, буд. 22.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Начиняному В.С. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: належним чином завірених копій юридичної справи (облікової справи), актів перевірок Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів додержання вимог податкового законодавства ТОВ «Електра» (код ЄРДПОУ 37214143) з 2013 року по теперішній час, декларацій ПДВ з додатками №5 з 2013 року по теперішній час, декларацій з податку на прибуток з додатками з 2013 року по теперішній час, форму звітності 1-ДФ, розрахункові рахунки, що відкриті ТОВ «Електра» в банківських установах з вказівкою номера, з якого періоду відкритий, МФО та назва банку, що знаходяться в Державній податковій інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького, буд. 22.

Строк дії ухвали до 05 березня 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.Ю. Литвиненко