Ухвала суду № 49356690, 19.05.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1656/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/255/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області Шишилін О.Г., за участю слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці Бабкова С.В., прокурора відділу прокуратури Донецької області Жила О. розглянувши клопотання слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці Бабкова С.В. про дозвіл на обшук, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження № 12015051050000036 від 20.02.2015 року, за яке передбачено кримінальну відповідальність ч. 2 ст.258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2015 р. до Приморського районного суду м. Маріуполя звернувся слідчий ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці Бабков С.В. з клопотанням про дозвіл на обшук, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12015051050000036 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 258-5 КК України з фабули якого вбачається, що посадові особи ТОВ «Антарес-ЮА», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фарконт» у грудні 2014 року-січні 2015 року перевезли з непідконтрольної українській владі території та незаконно реалізували 2520,342 т. незаконно добутого вугілля, після чого отримані гроші через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств спрямували на фінансування терористичної організації, так званої «Донецька Народна Республіка».

Особи яким повідомлено про підозру за даним кримінальним провадженням є ОСОБА_4, ОСОБА_5.

На теперішній час слідством встановлюються та перевіряються факти здійснення посадовими особами ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» закупівлі вугілля у вищевказаних СПД та перерахування на їх розрахункові рахунки у банківських установах грошових коштів, які в подальшому спрямовувались на фінансування терористичної організації.

З метою виявлення та перевірки фактів постачання на адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» вугілля іншими підприємствами, підконтрольними ОСОБА_4 та ОСОБА_5, та використання отриманих коштів на фінансування терористичної організації та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення які мають значення по кримінальному провадженню слідчий за погодженням з прокурором Жила О. просить дозволити провести обшук приміщень ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (ЄДРПОУ 05393043), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, буд. 18-Б які належать на праві приватної власності ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського».

Під час проведення обшуку планується відшукати та вилучити документи, які підтверджують наявність господарських відносин, факт закупівлі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» вугільної продукції в TOB «Фаркон», TOB «Антарес-ЮА», TOB «Антрацит-Регіон», та інших підприємств факти поставки такої продукції на протязі 2014 -2015 років:

договори, додаткові угоди, специфікації до них, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, залізничні накладні, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, сертифікати якості та сертифікатів про походження на вугілля,;

документи, які підтверджують повідомлення постачальником на адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» про відвантаження продукції після її здачі до перевезення;

документи, які підтверджують факт повідомлення постачальником на адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» про вартість транспортних видатків та її погодження;

документи, які підтверджують здійснення оплати за вугільну продукції зазначеним підприємствам;

комп'ютерну техніку, інші носії інформації, які містять електронні документи та відомості про господарські відносини, розрахунки з TOB «Фаркон», TOB «Антарес-ЮА», TOB «Антрацит-Регіон», інших підприємств;

інші предмети та документи, які підтверджують наявність господарський відносин між ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» та вищезазначеними СПД, факт постачання вугільної продукції та оплати за неї.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, прокурора вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як встановлено, УМВС України на Донецькій залізниці було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України було розпочато кримінальне провадження № 12015051050000036 відповідні відомості щодо цього внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вважаю, що під час розгляду клопотання, з урахуванням наданих матеріалів справи, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи однак лише в частині наявності фактів закупівлі та поставки ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» вугільної продукції в TOB «Фаркон», TOB «Антарес-ЮА», TOB «Антрацит-Регіон».

Як вбачається з інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області право приватної власності на об'єкт нерухомого майна за адресою, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, буд. 18-Б належить ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (ЄДРПОУ 05393043).

Відповідно договору поставки вугільної продукції від 04.01.2014 р. №14-0023-02 ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» знаходилося у договірних відносинах з ТОВ «Фарконт».

Таким чином слідчий суддя вважає, що наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні чи іншому володінні особи.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці Бабкова С.В. про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці Бабкову Станіславу Валерійовичу, або уповноваженій слідчим особі проведення обшуку приміщень ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (ЄДРПОУ 05393043), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, буд. 18-Б з метою відшукання і вилучення предметів і документів, які підтверджують наявність фактів закупівлі, поставки ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» вугільної продукції в TOB «Фаркон», TOB «Антарес-ЮА», TOB «Антрацит-Регіон» протягом 2014 -2015 років:

договорів, додаткових угод, специфікацій до них, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, видаткових накладних, залізничних накладних, товаротранспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості та сертифікатів про походження на вугілля;

документів, які підтверджують повідомлення постачальником на адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» про відвантаження продукції після її здачі до перевезення;

документів, які підтверджують факт повідомлення постачальником на адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» про вартість транспортних видатків та її погодження;

документів, які підтверджують здійснення оплати за вугільну продукції зазначеним підприємствам;

комп'ютерної техніки, носів інформації, які містять електронні відомості про господарські відносини та розрахунки з TOB «Фаркон», TOB «Антарес-ЮА», TOB «Антрацит-Регіон»;

інших предметів та документів, які підтверджують наявність фактів постачання вугільної продукції та оплату за неї між ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» та TOB «Фаркон», TOB «Антарес-ЮА», TOB «Антрацит-Регіон», що матимуть значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - до 19.06.2015 року.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.