Ухвала суду № 49355849, 26.08.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1560/15-к

Провадження № 1-кс/234/2999/15

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення обшуку

26 серпня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Ройко А.І.

прокурора Гоіна С.

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого, слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції підполковника юстиції Ройко А.І., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітаном юстиції Гоіним С., про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2015 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання ст. слідчого, слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції підполковника юстиції Ройко А.І., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітаном юстиції Гоіним С., про надання дозволу на обшук, у зв'язку з розглядом матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13 листопада 2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що Громадянка ОСОБА_3, діючи умисно, з 2014 року по теперішній час займається створенням та реєстрацією підприємств, з метою формування «безпідставного» податкового кредиту з ПДВ, відмивання грошових коштів шляхом оформлення фіктивних документів щодо нібито поставок паливно-мастильних матеріалів до Луганської області, які оформлялись лише документально та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_3, діючи умисно, групою осіб разом з громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11 створила та керувала діяльністю наступних підприємств, зареєстрованих на території Харківської області, а саме: ТОВ «Гессена» (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ «БК «Будгермес» (код ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Укрйар» (код ЄДРПОУ 39777361), ТОВ «Східна група «Емпаєр» (код ЄДРПОУ 38880050), ТОВ «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Крис-Трейд» (код ЄДРПОУ 39701905), ТОВ «Укрторгмаркетпром» (код ЄДРПОУ 39701910), ТОВ «Ландпресс» (код ЄДРПОУ 39762329), ТОВ «Технобазіс» (код ЄДРПОУ 38630430), ТОВ «Спецопт ЛТЗ» (код ЄДРПО 39768582), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ «Термолайф плюс» (код ЄДРПОУ 39226496), ТОВ «Композитресурс» (код ЄДРПОУ 39251323), ТОВ «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ 39701795), ТОВ «Велес ЛТД» (код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Аризона А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 39432084), ТОВ «Ферум трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), ТОВ «Фірма «Стен» (код ЄДРПОУ 21813753), ЛПВКФ «Гермесімпекс» (код ЄДРПОУ 30339451), ПП «ВКК «Алтан» (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ «Вітем-плюс» (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ «Продторг 2014» (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ «Карат-С Груп» (код ЄДРПОУ 39432152), МПП «ВКФ «Генфіс» (код ЄДРПОУ 31326071), МПП «Хобіт» (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ «Юридичний центр «Солідарність» (код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ «Біла річка» (код ЄДРПОУ 30870925), ПП «Стройтехпрогрес» (код ЄДПРОУ 34019758), ПП «Техімпекс-груп» (код ЄДРПОУ 35156296), ПП «Ост-Оіл Луганськ» (код ЄДРПОУ 35156326), ПП «Сліпа і К» (код ЄДРПОУ 35156368), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Укрімпексгруп» (код ЄДРПОУ 36410052), ТОВ «Промінвест Україна - 2010» (код ЄДРПОУ 37287358), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549).

Отримані у такий спосіб доходи, ОСОБА_3 та її спільники, протиправно переправляють на тимчасово окуповану територію України, а саме територію Луганської області для сприяння бойовикам терористичної організації «ЛНР».

Згідно з інформацією, наданою Управлінням власної безпеки ГУ ДФС у Харківській області громадянин ОСОБА_7 на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_12, однак фактично у ньому проживає (володіє) ОСОБА_7

Приймаючи до уваги, що у зазначеному приміщені, можуть міститись речі, документи, цінності, що викривають протиправну діяльність ОСОБА_13 та інших осіб, причетних до такої діяльності, відомості про корупційні зв'язки, носії інформації, а також предмети, грошові кошти та цінності, набуті в результаті їх протиправної діяльності, які у своїй сукупності або кожен окремо можуть мати суттєве доказове значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку даного житла.

На підставі викладеного слідчий та прокурор просять задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого та прокурора, які просили задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.107, 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого, слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції підполковника юстиції Ройко А.І., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітаном юстиції Гоіним С., про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та допоміжних нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1, яке перебуває у власності ОСОБА_12, та фактично використовується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення речей, документів, цінностей, носіїв інформації, що викривають протиправну діяльність ОСОБА_3 та інших, причетних до цього осіб.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції підполковнику юстиції Ройку Андрію Івановичу або іншим членам слідчо-прокурорської групи чи оперативному підрозділу за його дорученням.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/2999/15, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Карпенко