Ухвала суду № 49330176, 04.06.2015, Дніпровський районний суд м.Херсона

Справа №666/3045/15-к

У Х В А Л А

про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення

04.06.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Єпішин Ю.М., за участю секретаря Поліщук Н.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона Кудь О.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014230030000320 від 27.01.2015 року, за ознаками кримінальнго правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.06.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в якому просив надати слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити на паперових та електронних носіях документи, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів ТОВ ТФ Діаніт (ЄДРПОУ 36235885) на рахунках № 26000019936980 та № 26055019936980, відкритих у Філії Південне регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит, а також завірені копії карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ ТФ Діаніт та оригінали чеків на зняття готівкових грошових коштів за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які зберігаються у Філії Південне регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит, МФО 326933, розташованій за адресою м. Херсон, пр-т Ушакова, 62.

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ТФ Діаніт (ЄДРПОУ 36235885, юридична адреса: АДРЕСА_1) у продовж 2011-2012 років організували на території Херсонської області конвертаційний центр. Через фіктивні субєкти підприємницької діяльності та підставних осіб здійснювали незаконний перевід безготівкових коштів у готівкові.

Так, у продовж 2011-2012 років з розрахункових рахунків реальних субєктів господарської діяльності (переважно осіб, що займаються реалізацією сільськогосподарської продукції) на розрахункові рахунки ТОВ Кміс-торгмаш МК (ЄДРПОУ 37740366), ПП Нєд (ЄДРПОУ 35568192), ТОВ Мережа (ЄДРПОУ 32480262) було перераховано коштів на суму понад 63 млн. грн., які у подальшому перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ ТФ Діаніт. За наявною інформацією, оборот коштів, який був відображений посадовими особами ТОВ ТФ Діаніт у документах податкової звітності, а саме в податковій декларації з податку на прибуток підприємства у 2012 році складає лише 1169429,0 грн.

28.05.2015 у провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручення експертам НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області.

29.05.2015 слідчим отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку.

Враховуючи, що для проведення судово-економічної експертизи необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух коштів ТОВ ТФ Діаніт (ЄДРПОУ 36235885) на рахунках № 26000019936980 та № 26055019936980, відкритих у Філії Південне регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит, МФО 326933, розташованій за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 62, а також завірені копії карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ ТФ Діаніт та оригінали чеків на зняття готівкових грошових коштів за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, з метою підтвердження або спростування факту службового підроблення з боку службових осіб ТОВ ТФ Діаніт.

Документи та інформація, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ТФ Діаніт, відкритому у Філії Південне регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит, неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обовязковим.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Філії Південне регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит в судове засідання за не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та доданихдо нього документів, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, беручи до уваги вищевикладене, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів відомостей про рух коштів ТОВ «ТФ «Діаніт» (ЄДРПОУ 36235885) на рахунках №26000019936980 та №26055019936980, відкритих у Філії «Південне регіональне управління» AT «Банк «Фінанси та кредит», а також завірених копій карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТФ Діаніт» та оригіналів чеків на зняття готівкових грошових коштів за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, які зберігаються у Філії «Південне регіональне управління» AT «Банк «Фінанси та кредит», МФО 326933, розташованій за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 62, оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона Кудь О.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014230030000320 від 27.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №12014230030000320, на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів ТОВ «ТФ «Діаніт» (ЄДРПОУ 36235885) на рахунках №26000019936980 та №26055019936980, відкритих у Філії «Південне регіональне управління» AT «Банк «Фінанси та кредит», а також завірені копії карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТФ Діаніт» та оригінали чеків на зняття готівкових грошових коштів за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, які зберігаються у Філії «Південне регіональне управління» AT «Банк «Фінанси та кредит», МФО 326933, розташованій за адресою м. Херсон, пр. Ушакова, 62.

Визначити строк дії ухвали до 03.07.2015р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.М.Єпішин