Ухвала суду № 49320323, 27.08.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3752/15

ун. № 759/13417/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Смолярчуку Р.Ф. за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 32015100080000106 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В., погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського р-ну м. Києва Мельником Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме:

1.копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26054000038685, №26006543411900, які належать ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), по рахункам №26056000038768, №26043543595500, №26009543595500, які належать ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516),по рахункам №26005560846300, №26053000046861, №26049560846300, які належать ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), по рахункам №26058000044750, №26049557463600, №26005557463600, які належать ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), по рахункам №26000557478300, №26057000044773, №26044557478300, які належать ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), по рахункам №26001522432400, №26059000034394, які належать ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), по рахункам №26004538731200, №26050000037129, які належать ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), по рахункам №26058000044200, №26045556908900, №26001556908900, які належать ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717), по рахункам №26059000044179, №26048556866500, №26004556866500, які належать ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826), по рахункам №26048556937600, №26004556937600, №26055000044247, які належать ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091), по рахункам №26004557578400, №26057000044795, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), по рахункам №26008561766000, №26042561766000, №26058000047575, які належать ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783), по рахункам №26009563989000, №26043563989000, №26056000048554, які належать ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281), по рахункам №26009561732000, №26056000047544, №26043561732000, які належать ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895), по рахункам №26048552776100, №26004552776100, №26050000042181, які належать ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), по рахункам №26043562013900, №26054000047580, №26009562013900, які належать ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293), по рахункам №26009560967100, №26043560967100, №26056000046932, які належать ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251), по рахункам №26002560064000, №26046560064000, №26059000046359, які належать ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420), по рахункам №26051000038796, №26002543681400, №26046543681400, які належать ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588), по рахункам №26051000038428, №26046542592200, №26002542592200, які належать ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), по рахункам №26003543665500, №26050000038786, №26047543665500, які належать ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016) за період з 01.01.14 по 18.08.15;

2.відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам №26054000038685, №26006543411900, які належать ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), по рахункам №26056000038768, №26043543595500, №26009543595500, які належать ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516),по рахункам №26005560846300, №26053000046861, №26049560846300, які належать ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), по рахункам №26058000044750, №26049557463600, №26005557463600, які належать ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), по рахункам №26000557478300, №26057000044773, №26044557478300, які належать ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), по рахункам №26001522432400, №26059000034394, які належать ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), по рахункам №26004538731200, №26050000037129, які належать ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), по рахункам №26058000044200, №26045556908900, №26001556908900, які належать ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717), по рахункам №26059000044179, №26048556866500, №26004556866500, які належать ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826), по рахункам №26048556937600, №26004556937600, №26055000044247, які належать ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091), по рахункам №26004557578400, №26057000044795, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), по рахункам №26008561766000, №26042561766000, №26058000047575, які належать ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783), по рахункам №26009563989000, №26043563989000, №26056000048554, які належать ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281), по рахункам №26009561732000, №26056000047544, №26043561732000, які належать ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895), по рахункам №26048552776100, №26004552776100, №26050000042181, які належать ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), по рахункам №26043562013900, №26054000047580, №26009562013900, які належать ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293), по рахункам №26009560967100, №26043560967100, №26056000046932, які належать ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251), по рахункам №26002560064000, №26046560064000, №26059000046359, які належать ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420), по рахункам №26051000038796, №26002543681400, №26046543681400, які належать ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588), по рахункам №26051000038428, №26046542592200, №26002542592200, які належать ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), по рахункам №26003543665500, №26050000038786, №26047543665500, які належать ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016), наявну в банку інформацію про уповноважених осіб вказаних підприємств та їх контактні телефони;

3.копії документів на відкриття та обслуговування рахунків №26054000038685, №26006543411900, які належать ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), рахунків №26056000038768, №26043543595500, №26009543595500, які належать ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516),рахунків №26005560846300, №26053000046861, №26049560846300, які належать ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), рахунків №26058000044750, №26049557463600, №26005557463600, які належать ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), рахунків №26000557478300, №26057000044773, №26044557478300, які належать ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), рахунків №26001522432400, №26059000034394, які належать ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), рахунків №26004538731200, №26050000037129, які належать ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), рахунків №26058000044200, №26045556908900, №26001556908900, які належать ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717), рахунків №26059000044179, №26048556866500, №26004556866500, які належать ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826), рахунків №26048556937600, №26004556937600, №26055000044247, які належать ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091), рахунків №26004557578400, №26057000044795, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), рахунків №26008561766000, №26042561766000, №26058000047575, які належать ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783), рахунків №26009563989000, №26043563989000, №26056000048554, які належать ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281), рахунків №26009561732000, №26056000047544, №26043561732000, які належать ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895), рахунків №26048552776100, №26004552776100, №26050000042181, які належать ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), рахунків №26043562013900, №26054000047580, №26009562013900, які належать ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293), рахунків №26009560967100, №26043560967100, №26056000046932, які належать ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251), рахунків №26002560064000, №26046560064000, №26059000046359, які належать ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420), рахунків №26051000038796, №26002543681400, №26046543681400, які належать ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588), рахунків №26051000038428, №26046542592200, №26002542592200, які належать ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), рахунків №26003543665500, №26050000038786, №26047543665500, які належать ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016).

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи «транзитні» та «фіктивні» підприємства, а саме: ТОВ «Жером» (ЄДРПОУ 39074703), ТОВ «Аракс Нова» (ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БМУ «Будінвест» (ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «Мідленд-Групп» (ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Лабриус-Ю» (ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Венон» (ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), ТОВ «Балджі» (код ЄДРПОУ 38217056), ТОВ «Молла» (код ЄДРПОУ 39667833), ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588), ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717), ТОВ «Інпреко» (код ЄДРПОУ 37290067), ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016), ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826), ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091), ТОВ «Атрас Трейд» (код ЄДРПОУ 39414898), ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783), ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281), ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895), ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), ТОВ «Іллай» (код ЄДРПОУ 39496622), ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293), ТОВ «ТК «Асперс» (код ЄДРПОУ 39480358), ТОВ «Янгар Київ» (код ЄДРПОУ 31245050), ТОВ «Соната Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39432257), ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251), ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420), сприяли службовим особам підприємств - вигодонабувачам в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що за вказівками ОСОБА_6 вела бухгалтерський та податковий облік ТОВ «Мідленд-Групп» (ЄДРПОУ 39534984), ТОВ «Лабриус-Ю» (ЄДРПОУ 37811646), ТОВ «Венон» (ЄДРПОУ 37640736), ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), ТОВ «Голден-Хот» (код ЄДРПОУ 38315914), ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516), ТОВ «Кінгмарт Трейд» (код ЄДРПОУ 39452163), ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), ТОВ «Балджі» (код ЄДРПОУ 38217056), ТОВ «Молла» (код ЄДРПОУ 39667833), ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588), ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717), ТОВ «Інпреко» (код ЄДРПОУ 37290067), ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016), ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826), ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091), ТОВ «Атрас Трейд» (код ЄДРПОУ 39414898), ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783), ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281), ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895), ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), ТОВ «Іллай» (код ЄДРПОУ 39496622), ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293), ТОВ «ТК «Асперс» (код ЄДРПОУ 39480358), ТОВ «Янгар Київ» (код ЄДРПОУ 31245050), ТОВ «Соната Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39432257), ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251), ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420), які надають послуги по конвертації безготівкових коштів у готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878) відкрито рахунки №26054000038685, №26006543411900, ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516) відкрито рахунки №26056000038768, №26043543595500, №26009543595500, ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925) відкрито рахунки №26005560846300, №26053000046861, №26049560846300, ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323) відкрито рахунки №26058000044750, №26049557463600, №26005557463600, ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698) відкрито рахунки №26000557478300, №26057000044773, №26044557478300, ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050) відкрито рахунки №26001522432400, №26059000034394, ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295) відкрито рахунки №26004538731200, №26050000037129, ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717) відкрито рахунки №26058000044200, №26045556908900, №26001556908900, ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826) відкрито рахунки №26059000044179, №26048556866500, №26004556866500, ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091) відкрито рахунки №26048556937600, №26004556937600, №26055000044247, ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573) відкрито рахунки №26004557578400, №26057000044795, ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783) відкрито рахунки №26008561766000, №26042561766000, №26058000047575, ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281) відкрито рахунки №26009563989000, №26043563989000, №26056000048554, ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895) відкрито рахунки №26009561732000, №26056000047544, №26043561732000, ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863) відкрито рахунки №26048552776100, №26004552776100, №26050000042181, ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293) відкрито рахунки №26043562013900, №26054000047580, №26009562013900, ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251) відкрито рахунки №26009560967100, №26043560967100, №26056000046932, ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420) відкрито рахунки №26002560064000, №26046560064000, №26059000046359, ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588) відкрито рахунки №26051000038796, №26002543681400, №26046543681400, ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915) відкрито рахунки №26051000038428, №26046542592200, №26002542592200, ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016) відкрито рахунки №26003543665500, №26050000038786, №26047543665500 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Інформацію, що просить витребувати слідчий становить банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно вищезазначених товариств, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та інформації, що запитується слідчим у даному клопотанні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей та документів, що містяться в банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доведено наявність підстав вважати, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В.- задовольнити.

Зобов'язати службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві Височину Віталію Володимировичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме:

-копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26054000038685, №26006543411900, які належать ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), по рахункам №26056000038768, №26043543595500, №26009543595500, які належать ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516),по рахункам №26005560846300, №26053000046861, №26049560846300, які належать ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), по рахункам №26058000044750, №26049557463600, №26005557463600, які належать ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), по рахункам №26000557478300, №26057000044773, №26044557478300, які належать ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), по рахункам №26001522432400, №26059000034394, які належать ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), по рахункам №26004538731200, №26050000037129, які належать ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), по рахункам №26058000044200, №26045556908900, №26001556908900, які належать ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717), по рахункам №26059000044179, №26048556866500, №26004556866500, які належать ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826), по рахункам №26048556937600, №26004556937600, №26055000044247, які належать ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091), по рахункам №26004557578400, №26057000044795, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), по рахункам №26008561766000, №26042561766000, №26058000047575, які належать ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783), по рахункам №26009563989000, №26043563989000, №26056000048554, які належать ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281), по рахункам №26009561732000, №26056000047544, №26043561732000, які належать ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895), по рахункам №26048552776100, №26004552776100, №26050000042181, які належать ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), по рахункам №26043562013900, №26054000047580, №26009562013900, які належать ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293), по рахункам №26009560967100, №26043560967100, №26056000046932, які належать ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251), по рахункам №26002560064000, №26046560064000, №26059000046359, які належать ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420), по рахункам №26051000038796, №26002543681400, №26046543681400, які належать ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588), по рахункам №26051000038428, №26046542592200, №26002542592200, які належать ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), по рахункам №26003543665500, №26050000038786, №26047543665500, які належать ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016) за період з 01.01.14 по 18.08.15;

-відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам №26054000038685, №26006543411900, які належать ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), по рахункам №26056000038768, №26043543595500, №26009543595500, які належать ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516),по рахункам №26005560846300, №26053000046861, №26049560846300, які належать ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), по рахункам №26058000044750, №26049557463600, №26005557463600, які належать ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), по рахункам №26000557478300, №26057000044773, №26044557478300, які належать ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), по рахункам №26001522432400, №26059000034394, які належать ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), по рахункам №26004538731200, №26050000037129, які належать ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), по рахункам №26058000044200, №26045556908900, №26001556908900, які належать ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717), по рахункам №26059000044179, №26048556866500, №26004556866500, які належать ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826), по рахункам №26048556937600, №26004556937600, №26055000044247, які належать ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091), по рахункам №26004557578400, №26057000044795, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), по рахункам №26008561766000, №26042561766000, №26058000047575, які належать ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783), по рахункам №26009563989000, №26043563989000, №26056000048554, які належать ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281), по рахункам №26009561732000, №26056000047544, №26043561732000, які належать ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895), по рахункам №26048552776100, №26004552776100, №26050000042181, які належать ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), по рахункам №26043562013900, №26054000047580, №26009562013900, які належать ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293), по рахункам №26009560967100, №26043560967100, №26056000046932, які належать ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251), по рахункам №26002560064000, №26046560064000, №26059000046359, які належать ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420), по рахункам №26051000038796, №26002543681400, №26046543681400, які належать ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588), по рахункам №26051000038428, №26046542592200, №26002542592200, які належать ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), по рахункам №26003543665500, №26050000038786, №26047543665500, які належать ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016), наявну в банку інформацію про уповноважених осіб вказаних підприємств та їх контактні телефони;

-копії документів на відкриття та обслуговування рахунків №26054000038685, №26006543411900, які належать ТОВ «Амсі Електрик» (код ЄДРПОУ 35678878), рахунків №26056000038768, №26043543595500, №26009543595500, які належать ТОВ «МКТ» (код ЄДРПОУ 31119516),рахунків №26005560846300, №26053000046861, №26049560846300, які належать ТОВ «Сарго Груп» (код ЄДРПОУ 39417925), рахунків №26058000044750, №26049557463600, №26005557463600, які належать ТОВ «Понтілат» (код ЄДРПОУ 39579323), рахунків №26000557478300, №26057000044773, №26044557478300, які належать ТОВ «Зондер» (код ЄДРПОУ 39577698), рахунків №26001522432400, №26059000034394, які належать ТОВ «Арганик» (код ЄДРПОУ 31245050), рахунків №26004538731200, №26050000037129, які належать ТОВ «Теплобаланс» (код ЄДРПОУ 36802295), рахунків №26058000044200, №26045556908900, №26001556908900, які належать ТОВ «Мако Стрейд» (код ЄДРПОУ 39477717), рахунків №26059000044179, №26048556866500, №26004556866500, які належать ТОВ «Велдорф Альянс» (код ЄДРПОУ 39531826), рахунків №26048556937600, №26004556937600, №26055000044247, які належать ТОВ «Прайм Філд» (код ЄДРПОУ 39532091), рахунків №26004557578400, №26057000044795, які належать ТОВ «Веста Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39414573), рахунків №26008561766000, №26042561766000, №26058000047575, які належать ТОВ «Айріс Компані» (код ЄДРПОУ 39469783), рахунків №26009563989000, №26043563989000, №26056000048554, які належать ТОВ «Акро Поліс» (код ЄДРПОУ 39579281), рахунків №26009561732000, №26056000047544, №26043561732000, які належать ТОВ «БК Гранд Інвест» (код ЄДРПОУ 39396895), рахунків №26048552776100, №26004552776100, №26050000042181, які належать ТОВ «СК «Интегритес» (код ЄДРПОУ 39432863), рахунків №26043562013900, №26054000047580, №26009562013900, які належать ТОВ «Софт Лайф» (код ЄДРПОУ 39424293), рахунків №26009560967100, №26043560967100, №26056000046932, які належать ТОВ «Вівіджи Груп» (код ЄДРПОУ 39517251), рахунків №26002560064000, №26046560064000, №26059000046359, які належать ТОВ «ДНС Груп» (код ЄДРПОУ 39516420), рахунків №26051000038796, №26002543681400, №26046543681400, які належать ТОВ «Автопружина» (код ЄДРПОУ 34204588), рахунків №26051000038428, №26046542592200, №26002542592200, які належать ТОВ «Янгар Львів» (код ЄДРПОУ 20775915), рахунків №26003543665500, №26050000038786, №26047543665500, які належать ТОВ «Спецпродукт» (код ЄДРПОУ 35619016).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць