Ухвала суду № 49316406, 16.01.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.01.2014 Справа № 554/351/14-к

№ 1-КС/554/197/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Іценко Є.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013180000000188 від 05.11.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Елплат» (код ЄДРПОУ 36984783) в період 2012-2013 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, яка полягала в реалізації ваучерів поповнення операторів мобільного звязку, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737), ТОВ «Плавт Сервіс» (код ЄДРПОУ 38205318), ТОВ «Індіго ЛТД» (код ЄДРПОУ 34014770), ТОВ «Ізі Колл» (код 37354298), ТОВ «Лінктехсервіс» (код ЄДРПОУ 37461181), ТОВ «Данис трейд» (код ЄДРПОУ 34861191), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ «Рекламна ОСОБА_2 «Меді А» (код ЄДРПОУ 35701220), ТОВ «ОСОБА_2 К» (код ЄДРПОУ 37092102), яких фактично не було, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 580000 грн., що більше ніж в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в значних розмірах.

В ході розслідування даного кримінального провадження, 06.11.2013 року проведено обшук квартири АДРЕСА_1 де зареєстрований та фактично проживає директор ТОВ «Елплат» ОСОБА_3

В ході проведення даної слідчої дії в сумці директора ТОВ «Елплат» ОСОБА_3 виявлено та вилучено банківські пластикові картки «otpbank» №4067888300159084 та №5100938300182531.

Крім того встановлено, що директор ТОВ «Елплат» - ОСОБА_3 в період 2012-2013 років використовував банківські рахунки відкриті на власне імя для приховання реальних обємів проведених операцій підприємства та сум отриманих коштів за їх проведення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_3, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів , тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до копій документів по рахункам привязаним до банківських пластикових карток АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) №4067888300159084 та №5100938300182531, які зареєстровано на імя гр. ОСОБА_3 (і.п.н.2760708516), та становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались з рахунків привязаних до банківських пластикових карток №4067888300159084 та №5100938300182531 АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, №43, а саме:

-документів про відкриття вказаного рахунку, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

за період з 01.01.2012 року по 16.01.2014 року.

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_6

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Троцька