Ухвала суду № 49305952, 26.08.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6116/15-к

1-кс/405/1749/15

УХВАЛА

26.08.2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., за участю старшого слідчого Шарія Я.С., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗСГД УМВС в Кіровоградській області Шарія Я.С. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2014 року за № 42014120000000050, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності підприємством ТДВ «Інтерресурси», тобто в приміщенні розташованому за адресою: м. Кіровоград, вул. Дарвіна, 50, з метою виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме оригіналів документів з реалізації постанови Кабінету Міністрів України № 527 від 30.06.2010 «Про виділення грошових коштів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів» на території Кіровоградської області, тобто:

- договору підряду № 5 від 27 серпня 2010 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Кіровоградської області на 2010 рік», між головним управління житлово-комунального господарства Кіровоградської ОДА в особі першого заступника начальника головного управління ОСОБА_1 та Відкритим акціонерним товариством «Інтерресурси» в особі ОСОБА_2;

- проектно - кошторисної документації, робочих проектів по переобладнанню котельних модулів на території КЗ «КООД», КЗ «КОПЛ», КЗ «КЦРЛ», та комунальної котельні на території мікрорайону Балашівський в м. Кіровограді;

- актів звітності Ф. КБ - 2 за період з 27.08.2010 по 31.01.2012 (по договору підряду № 5 від 27.08.2010);

- актів звітності Ф. КБ - 3 за період з 27.08.2010 по 31.01.2012 (по договору підряду № 5 від 27.08.2010);

- балансових довідок підприємства за період з 01.01.2010 по 01.08.2015;

- бізнес - плану поданого підприємством ВАТ «Інтерресурси» «Техніко - економічне обґрунтування застосування альтернативних енергоносіїв ВАТ «Інтерресурси» та погодженого комісією ОДА (протокол № 2);

- штатного розпису працівників підприємства ТДВ «Інтерресурси», та звітність по формі 1-ДФ (за період з 01.01.2010 по 01.01.2012);

- договору постачання обладнання (котелень) до ТДВ «Інтерресурси» у рамках виконання умов договору від 27.08.2010 № 5 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Кіровоградської області»;

- акту оцінки (обґрунтування ціни) установленого обладнання у рамках виконання умов договору від 27.08.2010 № 5 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Кіровоградської області»;

- актів введення в експлуатацію побудованих котелень на території КОПЛ, КООД та Кіровоградської ЦРЛ;

- актів взаємо - звірки по проведеним розрахункам між ТДВ «Інтерресурси» та Кіровоградською ОДА за період з 01.01.2010 по 31.12.2012;

- наказу про призначення ОСОБА_2;

- посадових інструкцій ОСОБА_2;

- наказів про призначення та звільнення працівників підприємства ТДВ «Інтерресурси» за період з 01.01.2010 по 31.12.2012,

- носіїв інформації, які містять зазначені документи в електронній формі, інших речових доказів у кримінальному провадженні, а також майна здобутого незаконним шляхом.

На обґрунтування клопотання зазначено, що згідно постанови Кабінету Міністрів України № 527 від 30.06.2010 передбачено виділення грошових коштів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів Кіровоградській обласній державній адміністрації в розмірі 18 мільйонів гривень. Зазначені кошти передбачені Порядком використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті на часткове покриття видатків Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпеченості зайнятості населення вугледобувних регіонів.

На виконання зазначеної постанови видане розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.07.2010 № 569-р «Про розробку програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів». Вказаним розпорядженням було утворено обласну комісію з оцінки та конкурсного відбору бізнес-проектів на створення нових робочих місць.

За результатами роботи зазначеної комісії 10.08.2010 року було визначено єдиного переможця - реалізація бізнес-плану «Техніко-економічне обґрунтування застосування альтернативних енергоносіїв» ВАТ «Інтерресурси» (код ЄДРПОУ 01882172), який був складений, затверджений та поданий на розгляд комісії генеральним директором вказаного підприємства ОСОБА_2

Зазначеним бізнес - планом, який був складений, та затверджений генеральним директором ВАТ «Інтерресурси» ОСОБА_2, визначено об'єкти, які підлягають переоснащенню у рамках реалізації вказаної програми, а саме: котельня КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер», котельня КЗ «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня», котельня КЗ «Кіровоградська центральна районна лікарня», та комунальна котельня опалення на території мікрорайону Балашівський в м. Кіровограді.

Після погодження Комісією Кіровоградської ОДА зазначеного бізнес - плану підприємства та укладення зазначеного договору, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_2 виник злочинний намір на привласнення державного майна в особливо великих розмірах - а саме грошових коштів в загальній сумі 18 мільйонів гривень, які він мав намір використати на незаконне збільшення активів власного підприємства - ВАТ «Інтерресурси», не виконуючи при цьому у повному обсязі умови бізнес-плану «Техніко-економічне обґрунтування застосування альтернативних енергоносіїв» який був погоджений Комісією Кіровоградської ОДА відповідно протоколу № 2.

Так, у рамках реалізації умов вказаної програми 27 серпня 2010 року між головним управління житлово-комунального господарства Кіровоградської ОДА в особі першого заступника начальника головного управління ОСОБА_1, який не усвідомлював злочинних намірів ОСОБА_2, та Відкритим акціонерним товариством «Інтерресурси» в особі ОСОБА_2 укладено Договір № 5 про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Кіровоградської області на 2010 рік. Згідно п.п.1.1 предметом вказаного Договору про являлось - створення підприємства з новими робочими місцями для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, шляхом реалізації бізнес-плану «Техніко-економічне обґрунтування застосування альтернативних енергоносіїв», відповідно до Програми створення нових робочих місць для працевлаштування населення Кіровоградської області на 2010 рік.

У подальшому, в період з 27.08.2010 по 26.10.2010 року ОСОБА_2, діючи умисно з корисливих спонукань, приховуючи дійсні свої злочинні наміри виконанням умов договору № 5 від 27.08.2010 скористався недбалим відношенням до своїх службових обов'язків представником замовника ГУ ЖКГ Кіровоградської ОДА, а саме заступника начальника управління - ОСОБА_1, який повинен був здійснювати контроль за виконанням програми та використанням отриманих грошових коштів, переслідуючи мету незаконного збільшення активів власного підприємства, а тим самим і власного збагачення, не виконавши умови Програми, розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 12.07.2010 № 569-р, та умови бізнес-плану «Техніко-економічне обґрунтування застосування альтернативних енергоносіїв» який був складений, ним особисто, ОСОБА_2 використав перераховані йому ГУ ЖКГ Кіровоградської ОДА 18 мільйонів гривень на власні потреби, а саме: після перерахування даних грошових коштів на розрахунковий рахунок ВАТ «Інтерресурси» придбав у представників ТОВ «Крігеркотлосервіс» 3 котельні модулі для опалення: теплотехнічне обладнання, САТ, паливні склади та 3 котли, трубні тепломережі, Дане обладнання на умовах договору постачання було у період з 20.09.2010 по 21.02.2011 було поставлено до м. Кіровограда, та відповідно в цей же період котельні модулі встановлені на територіях КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» та КЗ «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня». У подальшому ОСОБА_2 реалізуючи свої злочинні наміри на власне збагаченням вказаним шляхом, здійснив постановку вказаних котельних модулів на баланс власного підприємства - ВАТ «Інтерресурси», у наслідок чого він отримав можливість вільно розпоряджатись побудованими котельними модулями за рахунок привласнених ним за наведених обставин грошових коштів перерахованих ГУ ЖКГ Кіровоградської ОДА, а тим самим довівши до кінця свої умисні злочинні дії спрямовані на привласнення та використання у власних потребах 18 мільйонів гривень належних Кіровоградській ОДА.

Після реалізації своїх злочинних намір, ОСОБА_2, діючи умисно, з метою прикриття факту вчинення ним вказаного злочину, та з метою прикриття не створення ним нового підприємства з обслуговування зазначених у його бізнес - плані котелень, та з метою приховування невиконання у повному обсязі даним підприємством робіт з їх проведення переобладнання, уклав строкові договори оренди газових котелень КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер», котельня КЗ «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня», котельня КЗ «Кіровоградська центральна районна лікарня». З цією ж метою ОСОБА_2 уклав в цей же період, договори постачання теплової енергії між ВАТ «Інтерресурси», як постачальником та КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер», котельня КЗ «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня», котельня КЗ «Кіровоградська центральна районна лікарня», як споживачами. Таким чином, ОСОБА_2 здійснив ряд протиправних дій спрямованих на фактичне та документальне приховування факту вчинення ним привласнення державних грошових коштів в загальній сумі 18 мільйонів гривень, отриманих ним, як директором ВАТ «Інтерресурси» у рамках реалізації постанови Кабінету Міністрів України № 527 від 30.06.2010, а тим самим розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.07.2010 № 569-р «Про розробку програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів», та власного бізнес-плану «Техніко-економічне обґрунтування застосування альтернативних енергоносіїв» який був погоджений Комісією Кіровоградської ОДА відповідно протоколу № 2.

Актом Державної фінансової інспекції №06-09/31 від 03.02.2012 документально підтверджено нецільове використання державних грошових коштів представниками ВАТ «Інтерресурси», які були перераховані ГУ ЖКГ Кіровоградської ОДА. Крім того даним актом документально підтверджено не виконання умов договору № 5 від 27 серпня 2010 року з створення нових робочих місць на об'єктах переобладнання яких повинно було бути здійснення у рамках виконання умов зазначеного договору.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 6 від 22.01.2015, у результаті проведених експертних досліджень документально підтверджуються встановлені перевіркою Державною фінансової інспекції №06-09/31 від 03.02.2012 матеріальні збитки, спричинені Державі в результаті виконання постанови Кабінету Міністрів України №527 від 30.06.2010 р.» Про виділення грошових коштів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів» на території Кіровоградської області за період з 01.10.2010 по 01.04.2014 затверджених розпорядженням від 12.07.2010 №569-р «Про розробку програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів», та погоджених протоколом №2 від 10.08.2010, в розмірі 18 000 000 грн. та документально підтверджено нецільове використання коштів, одержаних ВАТ «Інтерресурси» при виконанні умов вказаної Програми на зазначену суму. Крім того, документально не підтверджено проведення переоснащення 3-х котелень яке передбачене «Техніко-економічне обґрунтування застосування альтернативних енергоносіїв ВАТ «Інтерресурси».

У ході проведення досудового розслідування слідчим витребувано в представників ТДВ «Інтерресурси» оригінали документів по виконанню робіт при реалізації бізнес-плану «Техніко-економічне обґрунтування застосування альтернативних енергоносіїв». Директором вказаного підприємства надано копії документів які частково підтверджують виконання робіт в 2010 - 211 роках. Водночас представники ТДВ «Інтерресурси» документів з введення в експлуатацію котельних модулів на території КЗ «КООД», КЗ «КОПЛ», КЗ «КЦРЛ», та комунальної котельні на території мікрорайону Балашівський в м. Кіровограді не надали. При цьому, ОСОБА_2 у ході проведення допиту показав, що роботи ним, як представником генеральної підрядної організації виконані були у повному обсязі у межах фінансування, але показання з приводу переобладнання котельні на території КЗ «КЦРЛ» та комунальної котельні на території мікрорайону Балашівський в м. Кіровограді він не надав, при цьому жодних підтверджуючих документів, які б підтвердили факти виконання зазначених робіт ОСОБА_2 до матеріалів кримінального провадження теж не надав.

Так з метою, визначення фактичного розміру виконаних робіт у рамках реалізації вказаної програми слідчим призначено судово - будівельно - технічну експертизу, проведення якої доручено НДЕКЦ при УМВС України в Кіровоградській області. У рамках проведення вказаної експертизи судовим експертом надано клопотання про надання додаткових документів з реалізації постанови Кабінету Міністрів України № 527 від 30.06.2010 «Про виділення грошових коштів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів» на території Кіровоградської області.

З метою виконання вказаного клопотання органом досудового розслідування витребувано у представників ТДВ «Інтерресурси» вказані оригінали документів, але вони представниками вказаного підприємства органу досудового розслідування надані не були.

Директор вказаного підприємства - ОСОБА_2 на даний час перебуває в м. Києві, де він постійно проживає (місце проживання ним зазначене у протоколі допиту: АДРЕСА_1).

Згідно реєстраційних документів підприємство ТДВ «Інтерресурси» являється правонаступником ПАТ «Інтерресурси», зміни внесені відповідно до запису в реєстраційній службі м. Кіровограда, у зв'язку з зміною форми власності на підприємстві.

Місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТДВ «Інтерресурси» є м. Кіровоград, вул. Дарвіна, 50.

Згідно свідоцтва про реєстрацію юридичної особи юридичне місце знаходження ТДВ «Інтерресурси» є - м. Кіровоград, вул. Преображенська, буд. 17.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені у клопотанні речові докази, а саме документи з реалізації постанови Кабінету Міністрів України № 527 від 30.06.2010 «Про виділення грошових коштів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів» на території Кіровоградської області на даний час зберігаються за місцем фактичного здійснення господарської діяльності підприємством ТДВ «Інтерресурси» за адресою: м. Кіровоград, вул. Дарвіна, 50. Вказані відомості встановлені та підтверджені оперативним шляхом, показаннями свідків та матеріалами кримінального провадження в цілому.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на обшук приміщення.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За даним клопотанням слідчого, з урахуванням наданих матеріалів, відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному у клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. Дарвіна, 50.

З урахуванням викладеного і керуючись ст. 234 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГД УМВС в Кіровоградській області Шарія Я.С. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2014 року за № 42014120000000050 - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності підприємством ТДВ «Інтерресурси», тобто в приміщенні, розташованому за адресою: м. Кіровоград, вул. Дарвіна, 50, з метою виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме оригіналів документів з реалізації постанови Кабінету Міністрів України № 527 від 30.06.2010 «Про виділення грошових коштів на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів» на території Кіровоградської області, тобто:

- договору підряду № 5 від 27 серпня 2010 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Кіровоградської області на 2010 рік», між головним управління житлово-комунального господарства Кіровоградської ОДА в особі першого заступника начальника головного управління ОСОБА_1 та Відкритим акціонерним товариством «Інтерресурси» в особі ОСОБА_2;

- проектно - кошторисної документації, робочих проектів по переобладнанню котельних модулів на території КЗ «КООД», КЗ «КОПЛ», КЗ «КЦРЛ», та комунальної котельні на території мікрорайону Балашівський в м. Кіровограді;

- актів звітності Ф. КБ - 2 за період з 27.08.2010 по 31.01.2012 (по договору підряду № 5 від 27.08.2010);

- актів звітності Ф. КБ - 3 за період з 27.08.2010 по 31.01.2012 (по договору підряду № 5 від 27.08.2010);

- балансових довідок підприємства за період з 01.01.2010 по 01.08.2015;

- бізнес - плану поданого підприємством ВАТ «Інтерресурси» «Техніко - економічне обґрунтування застосування альтернативних енергоносіїв ВАТ «Інтерресурси» та погодженого комісією ОДА (протокол № 2);

- штатного розпису працівників підприємства ТДВ «Інтерресурси», та звітність по формі 1-ДФ (за період з 01.01.2010 по 01.01.2012);

- договору постачання обладнання (котелень) до ТДВ «Інтерресурси» у рамках виконання умов договору від 27.08.2010 № 5 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Кіровоградської області»;

- акту оцінки (обґрунтування ціни) установленого обладнання у рамках виконання умов договору від 27.08.2010 № 5 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Кіровоградської області»;

- актів введення в експлуатацію побудованих котелень на території КОПЛ, КООД та Кіровоградської ЦРЛ;

- актів взаємо - звірки по проведеним розрахункам між ТДВ «Інтерресурси» та Кіровоградською ОДА за період з 01.01.2010 по 31.12.2012;

- наказу про призначення ОСОБА_2;

- посадових інструкцій ОСОБА_2;

- наказів про призначення та звільнення працівників підприємства ТДВ «Інтерресурси» за період з 01.01.2010 по 31.12.2012,

- носіїв інформації, які містять зазначені документи в електронній формі, інших речових доказів у кримінальному провадженні, а також майна здобутого незаконним шляхом.

Строк дії ухвали - до 25.09.2015 р.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко