Ухвала суду № 49302360, 26.05.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3918/15

Справа №200/10507/15-к

УХВАЛА

26 травня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в Лівобережній міжрайонній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м.Дніпропетровськ, пр.Газети Правда, буд.95а), а саме: акти перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ Інтерлізінвест (код ЄДРПОУ 33442626, юридична адреса: Дніпропетровська область м.Підгородне, вул.Зелена, буд.6), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2014 року по теперішній час та юридична справа ТОВ Інтерлізінвест.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження №42014040160000041 від 20.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи перебуваючи на території м.Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ" № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ ЮКРЕЙН Б.В." від 26.09.2014.

Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.

Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ Інтерлізінвест, розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які предявили директору ТОВ Інтерлізінвест ОСОБА_3 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ Інтерлізінвест являється ОСОБА_4 та повідомили про зміну власника компанії.

При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в Рішенні Загальних Зборів учасників ТОВ Інтерлізінвест № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до ТОВ Інтерлізінвест, підпис перед словами ОСОБА_3В. виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_3, ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ Інтерлізінвест (код ЄДРПОУ 33442626, юридична адреса: Дніпропетровська область м.Підгородне, вул.Зелена, буд.6) зареєстровано в Лівобережній міжрайонній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Документи, які можуть перебувати в Лівобережній міжрайонній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м.Дніпропетровськ, пр.Газети Правда, буд.95а), а саме: акти перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ Інтерлізінвест (код ЄДРПОУ 33442626, юридична адреса: Дніпропетровська область м.Підгородне, вул.Зелена, буд.6), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2014 року по теперішній час та юридична справа ТОВ Інтерлізінвест, у звязку з чим самі по собі чи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Лівобережної міжрайонної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають Лівобережній міжрайонній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Лівобережній міжрайонній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м.Дніпропетровськ, пр.Газети Правда, буд.95а) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- акти перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ Інтерлізінвест (код ЄДРПОУ 33442626, юридична адреса: Дніпропетровська область м.Підгородне, вул.Зелена, буд.6);

- завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2014 року по 25.05.2015 року;

- юридична справа ТОВ Інтерлізінвест.

Строк дії ухвали до 26 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова