Ухвала суду № 49302335, 22.05.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3815/15

Справа №200/10285/15-к

УХВАЛА

22 травня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000093 від 30.01.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381) , що знаходяться в ПАТ ПУМБ (м. Дніпропетровськ, вул. Красна буд 10, МФО 334851, а саме:

- Обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381) за період з моменту реєстрації по теперішній час;

- відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: № 260009098, № 260594927, за період з 01.06.2013 р. по теперішній час;

- всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2013 р. по теперішній час, з можливістю їх вилучення та отримання належним чином завірених копій.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000093, внесеного 30.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ Промресурс ТК (35808280) під час здійснення господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ Промресурс ТК, з метою одержання неправомірної вигоди під час здійснення господарської діяльності, зловживають повноваженнями, чим завдають шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що підприємство ТОВ Промресурс ТК мало господарські взаємовідносини з ТОВ Промресурс Сталь (ЄДРПОУ 37276791), ТОВ ТоргСфера ( ЄДРПОУ 37276461), ПП Юпіт (ЄДРПОУ 31705504), ПП Хімпотребсоюз (ЄДРПОУ 32176444), ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381), ТОВ КФ Сервіс метал центр (ЄДРПОУ 39190224) діяльність яких викликає сумніви та підлягають перевірці.

В ході досудового розслідування отримано матеріали дослідження Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області № 22/1603/35808280 від 16.02.2015 щодо можливих фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ТОВ Промресурс ТК по взаємовідносинам з ТОВ ТоргСфера за серпень 2012 року. Висновком встановлені можливі втрати бюджету внаслідок внесення неправдивих відомостей щодо отримання товарів, послуг невідомих службових осіб ТОВ Промресурс ТК від ТОВ ТоргСфера на загальну суму 2481826 гривень, яка перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян в понад 2312 разів та спричинили тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене 19.03.2015 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, а також даних з єдиного реєстру підприємств та організацій директором ПП Хімпотребсоюз (ЄДРПОУ 32176444), ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381) є одна особа ОСОБА_3.

З метою збору доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів та видатків підприємством ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381), а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків

Встановлено, що підприємство ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381) має розрахункові рахунки в АТ УКРСИББАНК - м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна , буд. 8, МФО: 351005), а саме: № 26002455680500 та № 26046455680500, № 26001455680501; АТ ОТП ОСОБА_4 (м. Дніпропетровськ, вул. Артема буд. 20 МФО 300528) а саме № 26004455009621; ПАТ ПУМБ (м. Дніпропетровськ, вул. Красна буд 10, МФО 334851, а саме № 260009098, № 260594927) ПАТ АБ РАДАБАНК ( м. Дніпропетровськ, вул. Московська буд. 5, МФО 306500, а саме № 26004300001088), ПАТ КРЕДІ ОСОБА_4 ( м. Дніпропетровськ, вул. Південа 2, МФО 300614, а саме 26006500108794), ПАТ МЕЛІОР БАНК ( м. Дніпропетровськ вул. Мукаша Салакунова буд. 25 МФО 307435, а саме 260080001001344), ПАТ УПБ (м. Дніпропетровськ вул. Вокзальна буд. 6, МФО 300205, а саме № НОМЕР_1, № НОМЕР_2), Філія АТ УКРЕКСІМБАНК (м. Дніпропетровськ вул. Леніна 26, МФО 305675, а саме № 26003000115117 ) .

У відповідності зі ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12015040000000093 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381), які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні визначення остаточної суми несплачених до бюджету коштів службовими особами вказаного підприємства, необхідно отримати можливість отримати доступ до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ ПУМБ в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ПУМБ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ПУМБ, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна буд 10, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381) , а саме:

- Обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381) за період з моменту реєстрації по 22.05.2015 року;

- відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів,з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: № 260009098, № 260594927, за період з 01.06.2013 р. по 22.05.2015 року;

- всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2013 р. по 22.05.2015 року,

з можливістю їх вилучення та отримання належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали до 22 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_5

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_5