Ухвала суду № 49302179, 24.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3123/15

УХВАЛА

24 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000093 від 30.01.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, по господарським взаємовідносинам ПАТ Інтерпайп Дніпропетровський втормет (ЄДРПОУ 00191454) з ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381) для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12015040000000093, які знаходяться у ПАТ Інтерпайп Дніпропетровський втормет м. Дніпропетровськ, вул. Липова, буд. 1. за період з 01.05.2014 по 22.04.2015, а саме:

- договори з додатками та специфікацією;

- товарні, товаротранспортні накладні, акти прийому передачі ТМЦ;

- рахунки, платіжні документи;

- доручення матеріально відповідальних осіб;

- документи щодо походження брухту, свідоцтва про радіаційну безпеку.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000093, внесеного 30.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ Промресурс ТК (35808280) під час здійснення господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ Промресурс ТК, з метою одержання неправомірної вигоди під час здійснення господарської діяльності, зловживають повноваженнями, чим завдають шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що підприємство ТОВ Промресурс ТК мало господарські взаємовідносини з ТОВ Промресурс Сталь (ЄДРПОУ 37276791), ТОВ ТоргСфера ( ЄДРПОУ 37276461), ПП Юпіт (ЄДРПОУ 31705504), ПП Хімпотребсоюз (ЄДРПОУ 32176444), ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381), ТОВ КФ Сервіс метал центр (ЄДРПОУ 39190224) діяльність яких викликає сумніви та підлягають перевірці.

В ході досудового розслідування отримано матеріали дослідження Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області № 22/1603/35808280 від 16.02.2015 щодо можливих фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ТОВ Промресурс ТК по взаємовідносинам з ТОВ ТоргСфера за серпень 2012 року. Висновком встановлені можливі втрати бюджету внаслідок внесення неправдивих відомостей щодо отримання товарів, послуг невідомих службових осіб ТОВ Промресурс ТК від ТОВ ТоргСфера на загальну суму 2481826 гривень, яка перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян в понад 2312 разів та спричинили тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене 19.03.2015 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, а також даних з єдиного реєстру підприємств та організацій директором ПП Хімпотребсоюз (ЄДРПОУ 32176444), ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381) є одна особа ОСОБА_3. З метою розрахунку фактичних господарських взаємовідносин між ТОВ Фінмаркет та ПАТ Інтерпайп Дніпропетровський Втормет для проведення подальшої судово-бухгалтерської експертизи ланцюгу постачання товаро матеріальних цінностей слідчим було надано запит, в порядку ст. 93 КПК України, на отримання документів від 23.03.2015 за № 8/ек - 608 до ПАТ Інтерпайп Дніпропетровський Втормет (ЄДРПОУ 00191454).

На теперішній час копії документів не отримані враховуючи викладене з метою ефективного, швидкого, повного неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру щодо господарських взаємовідносин ТОВ Фінмаркет та ПАТ Інтерпайп Дніпропетровський Втормет, а саме:

- договори з додатками та специфікацією;

- товарні, товаротранспортні накладні, акти прийому передачі ТМЦ;

- рахунки платіжні документи;

- доручення матеріально відповідальних осіб;

- документи щодо походження брухту, свідоцтва про радіаційну безпеку

що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму недотриманих бюджетних коштів, а також дослідити наявність та рух товаро - матеріальних цінностей.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ Інтерпайп Дніпропетровський втормет в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ Інтерпайп Дніпропетровський втормет мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ Інтерпайп Дніпропетровський втормет м. Дніпропетровськ, вул. Липова, буд. 1. надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів по господарським взаємовідносинам ПАТ Інтерпайп Дніпропетровський втормет (ЄДРПОУ 00191454) з ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381) з можливістю вилучення їх копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12015040000000093, за період з 01.05.2014 по 22.04.2015, а саме:

- договори з додатками та специфікацією;

- товарні, товаротранспортні накладні, акти прийому передачі ТМЦ;

- рахунки, платіжні документи;

- доручення матеріально відповідальних осіб;

- документи щодо походження брухту, свідоцтва про радіаційну безпеку.

Строк дії ухвали до 24 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова