Ухвала суду № 49302153, 23.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3066/15

Справа №200/8315/15-к

У Х В А Л А

23 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані (ЄДРПОУ 35341266), що перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1А, а саме:

- оригінали документів у справі про банкрутство № 904/6602/14 від 30.10.2014 року;

- оригінали документів Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.2014 року по справі № 904/6602/14 ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані.

Відповідно до клопотання слідчого, 03.03.2015 до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС про те, що 29.09.2014 року, ОСОБА_3, під приводом голови ліквідаційної комісії ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані уклала від імені останнього підприємства з ПАТ Меліор Банк договір про внесення змін № 1 до Договору про надання відновлювальної кредитної лінії, згідно до якого заволоділа у шахрайський спосіб грошовими коштами банку у великих розмірах.

За даним фактом 03.03.2015 СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015040030000139, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що між ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані та ПАТ Меліор Банк укладено кредитний договір № 0/ЮКЛ/6313 від 28.10.2013 року про надання відновлювальної кредитної лінії на загальну суму понад 35 768 416 гривень.

Засновником та директором ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані (ЄДРПОУ 35341266, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, буд. 50) з 20.09.2012 року перебувала ОСОБА_3.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно загальних зборів учасників протокол №1 від 24.06.2014 року ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані прийнято рішення про ліквідацію підприємства та призначення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_3. Протоколом загальних зборів учасників №2 від 28.08.2014 року ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані, підписаний ОСОБА_3, було прийнято рішення про припинення повноважень голови ліквідаційної комісії ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані ОСОБА_3 та призначення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_4 з наданням права підпису документів підприємства.

При цьому 29.08.2014 року ОСОБА_3 уклала від імені ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані з ПАТ Меліор Банк Договір про внесення змін №1 до кредитного договору № 0/ЮКЛ/6313 від 28.10.2013 року та отримала грошові кошти у розмірі 8 500 000 гривень.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.10.2014 року по справі № 904/6602/14 ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та 23.02.2015 року зазначене підприємство знято з обліку.

Грошові кошти у розмірі 8 500 000 гривень ПАТ Меліор Банк не повернуто, чим банківській установі завдано збитків в особливо великих розмірах.

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12015040030000139 від 03.03.2015 виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз, необхідно отримати документи, що знаходяться у Господарському суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1А.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Господарського суду Дніпропетровської області в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що договір про внесення змін №1 до Договору про надання відновлювальної кредитної лінії укладений 29.09.2014 року ОСОБА_3 від імені голови ліквідаційної комісії ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані з ПАТ Меліор Банк має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину та знаходиться у матеріалах справи №904/6602/14 Господарського суду Дніпропетровської області.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Господарському суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1А, надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані (ЄДРПОУ 35341266), з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналу договору про внесення змін № 1 до Договору про надання відновлювальної кредитної лінії від 29.09.2014 року, укладений ОСОБА_3 від імені голови ліквідаційної комісії ТОВ Інтернешнл Девелопмент Інвестмент Компані з ПАТ Меліор Банк, що міститься у матеріалах справи №904/6602/14.

Строк дії ухвали до 23 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова