Ухвала суду № 49302147, 15.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2710/15

Справа №200/7471/15-к

УХВАЛА

15 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ Ощадбанк (ЄДРПОУ № 09305480, МФО № 305482), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-а та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридична справа, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ Ощадбанк, а саме:

- ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ 39123341), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 8;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ Ощадбанк ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ 39123341), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 8; а саме:

- № 26002300434563;

3) документи та відео з камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступному рахунку, відкритому в Філії Дніпропетровського обласного управління АТ Ощадбанк - ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ 39123341), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 8; а саме:

- № 26002300434563.

Відповідно клопотання слідчого, службові особи Дніпропетровської міської Ради, внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обовязків, у 2014-2015 р.р. здійснили відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи Дніпропетровської міської ради, які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ 05451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ 05432916);

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:

- ТОВ Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ 39098834), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 302;

- ТОВ Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ 39099089), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс № 301;

- ТОВ Комжилсервіс (ЄДРПОУ 39123158), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс № 319;

- ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ 39123341), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 8;

- ТОВ Жилкомсервісдніпро (ЄДРПОУ № 39122992), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 9.

Згідно даних Держаного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ 39123341), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 8.

Також встановлено, що ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ 39123341) має наступні банківські рахунки, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття307350ПАТ "АКБ "КОНКОРД"26004000690001УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.12.2014вiдкрито рахунок (новий запис)05.12.201405.12.2014 307350ПАТ "АКБ "КОНКОРД"26048000690001УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.12.2014вiдкрито рахунок (новий запис)05.12.201405.12.2014 380612АТ "ЗЛАТОБАНК"26009300007755УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.04.2014вiдкрито рахунок (новий запис)14.04.201414.04.2014 305482ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРОПЕ26002300434563УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.11.2014вiдкрито рахунок (новий запис)06.11.201405.11.2014 307424ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК"26000010002030УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.2014закрито рахунок18.03.201428.01.201528.01.2015

З метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ 39123341) з іншими субєктами підприємницької діяльності (в тому числі і з підприємствами, які входять до злочинної схеми), встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ 39123341), які знаходяться в банківських установах, де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

Враховуючи викладене та з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, встановлення всіх винних осіб, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідні зазначені оригінали документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ Ощадбанк в судове засідання не з"явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ Ощадбанк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ Ощадбанк (ЄДРПОУ № 09305480, МФО № 305482), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-а надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів - ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ 39123341), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 8; з можливістю їх вилучення, а саме:

1) юридична справа, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування відносно ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ 39123341), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 8;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 15.04.2015 року з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку - № 26002300434563;

3) документи та відео з камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по 15.04.2015 року по рахунку - № 26002300434563.

Строк дії ухвали до 15 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_2

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_2