Ухвала суду № 49302134, 23.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3073/15

Справа №200/8328/15-к

УХВАЛА

23 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №42015040000000171 від 10.03.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ ДіамантБанк (МФО 320854), розташованому за адресою: м. Київ, Контрактова пл. 10а, а саме:

- юридичної справи державного підприємства Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислової технології (код ЄДРПОУ 14310483), у тому числі заяв на відкриття /закриття рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт-Банк, актів прийому-передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунків №26004309555, №261053095551, відкритих ДП УКРНДПРІ Промтехнології (чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.06.2014 по теперішній час, необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунках №26004309555, №261053095551, відкритих ДП УКРНДПРІ Промтехнології за період з 01.06.2014 по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42015040000000171, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП УКРНДПРІ Промтехнології в період часу з 04.11.2014 по 18.02.2015, достовірно знаючи про наявну заборгованість із виплати заробітної плати та її зростання, маючи реальну можливість її погашення, діючи умисно, в порушення ст. 43 Конституції України, ч. 3 ст. 15 Закону України Про оплату праці, ч.5 ст.97 та ч.1 ст.115 Кодексу законів про працю України, безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць за період з вересня 2014 по січень 2015 року на загальну суму 1858,3 тис. грн.

Встановлено, що за вказаний період на розрахункові рахунки ДП УКРНДПРІ Промтехнології надійшли грошові кошти на суму понад 3,3 млн. грн., з яких на виплату заробітної плати працівникам витрачено близько 1 116 тис. грн., на оплату фінансово-кредитних зобовязань, матеріалів та запчастин, паливно-мастильних матеріалів, юридичних послуг, коштів, залучених по кредитному ліміту (овердрафт), та інше витрачено понад 500 тис. грн.

20.04.2015 на підставі ухвали слідчого-судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2015, проведено тимчасовий доступ до документів ДП УКРНДПРІ Промтехнології, які знаходились у Верхньодніпровській обєднаній ДПІ (Жовтоводське відділення), за адресою: м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 24а.

За наданими документам проведено аналіз даних по банківських рахунках ДП УКРНДПРІ Промтехнології станом на 17.04.2015 та встановлено, що в період часу з 15.04.2010 по 09.11.2012 відкрито рахунки №26004309555, №261053095551, у ПАТ ДіамантБанк (МФО 320854), розташованому за адресою: м. Київ, Контрактова пл. 10а, якими підприємство користується для здійснення господарської діяльності.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ ДіамантБанк в судове засідання не з'явився, про день. час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, що перебувають у володінні ПАТ ДіамантБанк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Вовк А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ДіамантБанк (МФО 320854), розташованому за адресою: м. Київ, Контрактова пл. 10а, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Вовк А.В. тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, а саме:

- юридичної справи державного підприємства Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислової технології (код ЄДРПОУ 14310483), у тому числі заяв на відкриття /закриття рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт-Банк, актів прийому-передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунків №26004309555, №261053095551, відкритих ДП УКРНДПРІ Промтехнології (чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.06.2014 по 23.04.2015 року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунках №26004309555, №261053095551, відкритих ДП УКРНДПРІ Промтехнології за період з 01.06.2014 по 23.04.2015 року.

Строк дії ухвали до 23 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3