Ухвала суду № 49302124, 10.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2658/15

Справа №200/7374/15-к

УХВАЛА

10 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000093 від 30.01.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів ТОВ Промресурс ТК (ЄДРПОУ 35808280), що знаходяться в ПАТ Меліор Банк (м. Дніпропетровськ вул. Літейна буд. 9, МФО 307435) , а саме: обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ Промресурс ТК (ЄДРПОУ 35808280) за період з моменту реєстрації по теперішній час; відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку: № 26003001000867, за період з 01.06.2012 р. по теперішній час; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2012 р. по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000093, внесеного 30.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ Промресурс ТК (35808280) під час здійснення господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ Промресурс ТК, з метою одержання неправомірної вигоди під час здійснення господарської діяльності, зловживають повноваженнями, чим завдають шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що підприємство ТОВ Промресурс ТК мало господарські взаємовідносини з ТОВ Промресурс Сталь (ЄДРПОУ 37276791), ТОВ ТоргСфера (ЄДРПОУ 37276461), ПП Юпіт (ЄДРПОУ 31705504), ПП Хімпотребсоюз (ЄДРПОУ 32176444), ТОВ Фінмаркет (ЄДРПОУ 38753381), ТОВ КФ Сервіс метал центр (ЄДРПОУ 39190224) діяльність яких викликає сумніви та підлягають перевірці.

В ході досудового розслідування отримано матеріали дослідження Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області № 22/1603/35808280 від 16.02.2015 щодо можливих фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ТОВ Промресурс ТК по взаємовідносинам з ТОВ ТоргСфера за серпень 2012 року. Висновком встановлені можливі втрати бюджету внаслідок внесення неправдивих відомостей щодо отримання товарів, послуг невідомих службових осіб ТОВ Промресурс ТК від ТОВ ТоргСфера на загальну суму 2481826 гривень, яка перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян в понад 2312 разів та спричинили тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене 19.03.2015 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 2 ст.364 КК України.

З метою ефективного, швидкого, повного неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами ТОВ Промресурс ТК, виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів та видатків підприємством ТОВ Промресурс ТК , а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму недотриманих бюджетних коштів службовими особами ТОВ Промресурс ТК.

Встановлено, що підприємство ТОВ Промресурс ТК (ЄДРПОУ 35808280) має розрахункові рахуноки в Публічному акціонерному товаристві КБ Приватбанк (ПАТ КБ Приватбанк - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО: 305299), а саме: № 26003060200486; ПАТ Меліор Банк (м. Дніпропетровськ вул. Літейна буд. 9, МФО 307435), а саме № 26003001000867); ПАТ Банк Київська Русь (м. Київ вул. Хорива 11 А, МФО 319092, а саме 2600286143001).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ Меліор Банк в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ Меліор Банк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ Меліор Банк, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Літейна, 9, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стасенко А.А. тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ Промресурс ТК (ЄДРПОУ 35808280), а саме: обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ Промресурс ТК (ЄДРПОУ 35808280) за період з моменту реєстрації по 10.04.2015 року; відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дати, години, хвилини,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку: № 26003001000867, за період з 01.06.2012 р. 10.04.2015 року; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2012 р. по 10.04.2015 року.

Строк дії ухвали до 10 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова