Ухвала суду № 49302103, 03.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2418/15

Справа №200/6647/15-к

УХВАЛА

03 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №42014040000000825 від 20.11.2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: до податкових документів ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 рік, які знаходяться в приміщенні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект ім. газети Правда, 95-а, а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) ;

- декларацій ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період;

- декларацій ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) з податку на прибуток, за весь період;

- декларацій ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) за формою 1ДФ за весь період.

- звітів єдиного соціального внеску ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) за весь період.

- усіх без виключення актів перевірок ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) за весь період;

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944).

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000825 від 20.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Підставою для внесення інформації до ЄРДР стала заява про скоєння злочину директора ПП Форум (ЄДРПОУ 32748617) та рапорт начальника УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області зареєстровані в ЖЄО ЧЧ ГУМВС за № 893 від 20.11.2014.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2014 Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (ЄДРПОУ 04011650), вул. Комсомольська 56, м. Дніпропетровськ, 49070 у віснику державних закупівель було розміщено оголошення № 168837 щодо проведення відкритих торгів, предметом яких є: Будівництво дитячого навчального закладу по вул. Дніпропетровська, ж/м Володимирський, сел. Ювілейне Дніпропетровського району. Очікувана вартість закупівлі склала 44 млн. 489 тис 179 грн. Термін виконання робіт до кінця 2016 року.

30.10.2014, за результатами проведених відкритих торгів було акцептовано ПрАТ Аграрно-виробниче підприємство Содружество (ЄДРПОУ 13438169). Ціна акцептованої пропозиції склала 43 млн. 104 тис 097,20 грн.

За постановою слідчого у період з 09.02.2015 по 20.02.2015 Державною фінансовою інспекцією у Дніпропетровській області проведено перевірку дотримання законодавства під час обрання переможця конкурсних торгів. При цьому, перевіркою відповідності документації конкурсних торгів Замовника щодо даного предмета закупівлі встановлено порушення п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону №1197, так як документація не містила вимог п. 1, п. 6 ч. 1 ст.17 Закону №1197 у частині прийняття Замовником рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення пропозиції учасника у разі зясування певних обставин.

Перевіркою встановлено, що так як пропозиції конкурсних торгів ПЗП "Форум та ТОВ "Майстер-Буд", відповідно до ч.1 ст.29 Закону №1197 підлягали відхиленню з причини їх невідповідності вимогам документації конкурсних торгів, а пропозицію конкурсних торгів ТОВ НВП Укрспецмонтаж не було відхилено з причини її невідповідності вимогам документації конкурсних торгів (учасником не надано додаток до ліцензії субпідрядної організації на провадження будівельної діяльності), комітетом конкурсних торгів Управління порушено вимоги ч. 1 ст. 29 та ч. 1 ст. 30 Закону №1197, внаслідок допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів менше, ніж двох учасників.

При цьому, при відхиленні пропозиції ТОВ Майстер-Буд комітетом з конкурсних торгів Управлінням не враховано вимоги п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (далі - Порядок №419), та як наслідок надання вказаним учасником у складі пропозиції конкурсних торгів Звіту про фінансові результати (форма №2) за І півріччя 2014 року безпідставно визнано однією з причин відхилення пропозиції ТОВ Майстер-Буд.

Щодо правомірності відхилення Замовником пропозицій конкурсних торгів учасника ПП "Форум" відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону №1197, перевіркою встановлено, що пропозиція підприємства підлягала відхиленню внаслідок її невідповідності вимогам документації конкурсних торгів з наступних причин:

- при підготовці довідки про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами не надано документи та не повідомлено чи використовувалися два із трьох відкритих банківських рахунків на дату розкрита пропозицій конкурсних торгів;

- має місце невідповідність обсягів робіт у локальних кошторисах, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів, кількісним показникам специфікації щодо предмета закупівлі;

- для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів зі здійснення будівництва у складі пропозиції конкурсних торгів учасником надано копії договорів, предметом яких є виконання поточного ремонту, який у розумінні п. 1.1 національного стандарту України "Правила визначення вартості будівництва" (далі - ДСТУ БД.1.1-1:2013), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293, і п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону №1197 не являється будівництвом;

- інформаційна довідка щодо наявності необхідного обладнання та матеріально-технічної бази складена в довільній формі і не містить відомостей, подання яких вимагалося тендерною документацією Замовника.

Таким чином встановлено, що усіма учасниками конкурсних торгів надано недостовірну інформацію стосовно власної господарської діяльності.

Для зясування всіх обставин справи та визначення порушень в діях кожного з учасників торгів, а також для отримання доказів протиправної діяльності з боку службових осіб підприємств-учасників необхідно здійснити ретельний аналіз податкових справ та звітності кожного з субєктів господарювання.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській областів судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончарука А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Лівобережній ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпропетровськ, проспект ім. газети Правда, 95-а, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. тимчасовий доступ до податкових документів ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року, з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: до

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) ;

- декларацій ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період;

- декларацій ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) з податку на прибуток, з 01.01.2013 по 31.12.2014 року;

- декларацій ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) за формою 1ДФ з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

- звітів єдиного соціального внеску ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) з 01.01.2013 по 31.12.2014 року.

- усіх без виключення актів перевірок ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944) з 01.01.2013 по 31.12.2014 року;

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ Майстер-Буд, (ЕДРПОУ 30627944).

Строк дії ухвали до 03 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова