Ухвала суду № 49302076, 07.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2511/15

Справа №200/6849/15-к

УХВАЛА

07 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів ТОВ Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39098834), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 302, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ ІнтерКредитБанк (ЄДРПОУ № 37731532, МФО № 307424), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; місцезнаходження ліквідаційної комісії: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана буд.10, прим. № 147 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичну справу, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування ТОВ Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39098834);

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку № 26002010002027;

3) документи та відео з камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по рахунку № 26002010002027.

Відповідно клопотання слідчого, Службові особи Дніпропетровської міської Ради, внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обовязків, у 2014-2015 р.р. здійснила відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи Дніпропетровської міської ради, які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916);

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:

- ТОВ Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39098834), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 302;

- ТОВ Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс № 301;

- ТОВ Комжилсервіс (ЄДРПОУ 39123158), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 319;

- ТОВ ДВК Сервіс (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, офіс № 8;

- ТОВ Жилкомсервісдніпро (ЄДРПОУ № 39122992), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, офіс № 9.

Згідно даних Держаного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, ТОВ Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39098834), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 302.

Також встановлено, що ТОВ Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39098834) має наступні банківські рахунки, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяВзято на облікДата операцiїДата закриття307350ПАТ "АКБ "КОНКОРД"26002000647001УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.11.201414.11.201414.11.2014 307350ПАТ "АКБ "КОНКОРД"26046000647001УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.12.201405.12.201405.12.2014 380612АТ "ЗЛАТОБАНК"26008300007756УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.04.201415.04.201414.04.2014 305482ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРОПЕ26007300433514УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.11.201404.11.201404.11.2014 307424ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК"26002010002027УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.201418.03.201418.03.2014 380612АТ "ЗЛАТОБАНК"26042300007756УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.08.201420.08.201419.08.2014

З метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39098834), з іншими субєктами підприємницької діяльності, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39098834), які знаходяться в банківських установах, де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІнтерКредитБанк в судове засідання не з"явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІнтерКредитБанк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІнтерКредитБанк (ЄДРПОУ № 37731532, МФО № 307424), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39098834), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 302 з можливістю їх вилучення, а саме:

1) юридичної справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування ТОВ Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство (ЄДРПОУ № 39098834),

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 07.04.2015 року з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку № 26002010002027;

3) документи та відео з камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по 07.04.2015 року по рахунку № 26002010002027.

Строк дії ухвали до 07 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_2

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_2