Ухвала суду № 49302069, 03.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2440/15

Справа №200/6697/15-к

УХВАЛА

03 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів ПП Промторг-М ЄДРПОУ 37103454 щодо взаємовідносин в 2014 році з ТОВ Аульска хлоропереливна станція ЄДРПОУ 33075701, а саме: договору купівлі-продажу на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор рідкий) та додаткових угод до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних, товарних та податкових накладних, платіжних документів, рахунків, актів прийому - передачі ТМЦ, довіреностей, актів зустрічних звірок, службового листування, а також інших оригіналів документів, на підставі яких були укладені зазначені договори та документи на підставі яких закуповувалось ТМЦ, які в подальшому були реалізовано в адресу ТОВ Аульска хлоропереливна станція ЄДРПОУ 33075701, що знаходяться у володінні ПП Промторг-М ЄДРПОУ 37103454 за адресою: АДРЕСА_1, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи Комунального підприємства Дніпроводоконал в січні 2014 року уклали договір з ТОВ Торговий будинок Аква-холдинг ЄДРПОУ 32713652 на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий) на загальну суму 15 997 000 гривен. Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 до 31.12.2014 КП Дніпроводоканал задекларував податковий кредит від ТОВ ТБ Аква-холдінг за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 6 150 253,14 гривен.

В свою чергу ТОВ ТБ Аква-холдінг уклали у 2014 році договір з ТОВ Аульска хлоропереливна станція на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий). Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 до 31.12.2014 ТОВ ТБ Аква-холдінг задекларував податковий кредит від ТОВ Аульський ХПС за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 1 303 441 гривен.

Також у 2014 році між ТОВ Аульський ХПС та ПП Промторг-М укладено договір на поставку ніби то товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий), який в дійсності поставлено не було. Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 ТОВ Аульський ХПС задекларував податковий кредит від ПП Промторг-М за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 14 792 610 гривен.

Однак, згідно висновку дослідження головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 11.02.2015, при дослідженні діяльності КП Дніпроводоканал на предмет фінансово-господарських відносин з ТОВ Торговий будинок Аква-Холдинг та ТОВ Аульська ХПС у 2014 році встановлено, що ланцюг постачання ТМЦ хлор рідкий характеризується імітацією закупівлі у ПП Промторг-М ТМЦ (хлор рідкий) та постачання товару без настання реальних наслідків, спрямовані привласнення бюджетних коштів шляхом проведення безтоварних операцій.

Встановлено, що оригінал договору купівлі-продажу ТМЦ та інших документів, що стосуються укладення договору з ТОВ Аульска хлоропереливна станція ЄДРПОУ 33075701 та перерахування коштів знаходяться у володінні ПП Промторг-М ЄДРПОУ 37103454 за адресою: АДРЕСА_1. Дані документи можуть мати ознаки речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПП Промторг-М відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПП Промторг-М мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПП Промторг-М, ЄДРПОУ 37103454 за адресою: АДРЕСА_1, надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП Промторг-М ЄДРПОУ 37103454 щодо взаємовідносин в 2014 році з ТОВ Аульска хлоропереливна станція ЄДРПОУ 33075701, а саме: договору купівлі-продажу на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор рідкий) та додаткових угод до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних, товарних та податкових накладних, платіжних документів, рахунків, актів прийому - передачі ТМЦ, довіреностей, актів зустрічних звірок, службового листування, а також інших оригіналів документів, на підставі яких були укладені зазначені договори та документи на підставі яких закуповувалось ТМЦ, які в подальшому були реалізовано в адресу ТОВ Аульска хлоропереливна станція ЄДРПОУ 33075701, з можливістю їх вилучення (виїмку).

Строк дії ухвали до 03 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3