Ухвала суду № 49302024, 15.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2750/15

Справа №200/7591/15-к

УХВАЛА

15 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711, адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26000060716566 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26000060716566.

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №2605060685211 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №2605060685211.

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26007052712902 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26007052712902.

- догорів про переказ коштів підписаних між банком, ТОВ Діджитал Пеймент Сістемс, представниками Гуманітарного батальйону Новоросія та Благодійного фонду Єкатерини Губаревої або банком та представниками Гуманітарного батальйону Новоросія та Благодійного фонду Єкатерини Губаревої.

- догорів про переказ коштів підписаних між банком, ТОВ Діджитал Пеймент Сістемс та нерезидентами України.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.02.2015 року за № 22015040000000055, за повідомленням відділу захисту національної державності Управління про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2014 року по теперішній час посадові особи ТОВ Діджитал Пеймент Сістемс (ЄРДПОУ 36859032, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Шевченка, 41Д), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: використовуючи розрахункові рахунки підприємства, які відкриті у ПАТ КБ ПриватБанк, налагодили збір коштів для подальшого використання представниками Гуманітарного батальйону Новоросія під виглядом Благодійного фонду Єкатерини Губаревої для закупівлі зброї, обмундирування, безпілотних летальних апаратів, продуктів харчування та іншого матеріального забезпечення членів терористичних груп (організацій), що діють на території Донецької області.

Так у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Діджитал Пеймент Сістемс має банківські рахунки №№ 26000060716566, 2605060685211 та 26007052712902 відкриті у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711, адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) які можливо використовуються для фінансування тероризму.

Крім того у матеріалах досудового розслідування наявні матеріали, які вказують на той факт, що для перерахування грошових коштів, субєктами підприємницької діяльності, які отримує ТОВ Діджитал Пеймент Сістемс, у банку повинні зберігатись договори про переказ коштів підписані між банком, ТОВ Діджитал Пеймент Сістемс та субєктами підприємницької діяльності або банком та субєктами підприємницької діяльності, які перераховують грошові кошти на транзитні рахунки банку агентом якого є ТОВ Діджитал Пеймент Сістемс. В подальшому перераховані грошові кошти потрапляють на особисті рахунки підприємств, організацій, установ, які заключали договори з ТОВ Діджитал Пеймент Сістемс або банком.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711, адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ Приватбанк в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають в ПАТ КБ Приватбанк мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711, адреса: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26000060716566 у період з 01.01.2014 року по 15.04.2015 року.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26000060716566.

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №2605060685211 у період з 01.01.2014 року по 15.04.2015 року.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №2605060685211.

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26007052712902 у період з 01.01.2014 року по 15.04.2015 року.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26007052712902.

- догорів про переказ коштів підписаних між банком, ТОВ Діджитал Пеймент Сістемс, представниками Гуманітарного батальйону Новоросія та Благодійного фонду Єкатерини Губаревої або банком та представниками Гуманітарного батальйону Новоросія та Благодійного фонду Єкатерини Губаревої.

- догорів про переказ коштів підписаних між банком, ТОВ Діджитал Пеймент Сістемс та нерезидентами України.

Строк дії ухвали до 15 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3