Ухвала суду № 49301999, 01.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2376/15

Справа №200/6460/15-к

УХВАЛА

01 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме: до всіх оригіналів податкової (облікової) справи Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час, які знаходяться в Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда буд.95-а та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи Дніпропетровської міської Ради у 2014 році внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обовязків здійснила відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи Дніпропетровської міської ради, які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916);

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа. Фіктивність таких підприємств підтверджується відсутністю будь-якої матеріально-технічної бази та наявністю у штаті тільки однієї особи (яка є одночасно директором та бухгалтером). В подальшому зазначене підприємство заключає ряд угод на отримання послуг з іншими фіктивними структурами (вид діяльності яких не повязаний з наданням ремонтно-експлуатаційних послуг), перераховуючи на їх рахунки грошові кошти. Остання структура в ланцюзі перерахунків знімає готівкові кошти зі своїх рахунків та передає їх безпосередньо організаторам, після чого фірма ліквідується.

Згідно даних Держаного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційного підприємство Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться на обліку в Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

З метою підтвердження або спростування фактів відображення у податковій звітності Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916) фінансово-господарських взаємовідносин з субєктами підприємницької діяльності (в тому числі і з підприємствами, які входять до злочинної схеми), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916), які знаходяться в Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда буд.95-а в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда буд.95-а мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Лівобережній ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда буд.95-а надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх оригіналів податкової (облікової) справи Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій на ПДВ в розділі контрагентів, декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по 01 квітня 2015 року.

Строк дії ухвали до 30 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова