Ухвала суду № 49301995, 31.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/6272/15-к

Провадження № 1-кс/200/2317/15

У Х В А Л А

Іменем України

31 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В., по кримінальному провадженню №12015040000000235 від 02.03.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И Л А:

31 березня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сурков А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Квірінга, 4, що знаходиться у власності виробничо - комерційного - снабженческого підприємства побутового обслуговування населення "Каблучок" з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень: тверде, рідке, газоподібне паливо і подібні продукти, документи (договори, товарно-транспортні накладні, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності наступних вищевказаних підприємств, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті, флеш накопичувачі тощо).

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000235, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26.02.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те службові особи ТОВ "Всесвіт" ЄДРПОУ № 31313654 з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива службові особи ТОВ "Всесвіт" складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Торгівельна компанія "Манго-Трейд", ТОВ "Елемент Ойл" хоча фактично закупівлі не проводяться.

В ході слідства встановлено, що основний вид діяльності ТОВ "Всесвіт" згідно відомостей отриманих з офіційного сайту irc.gov.ua - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Згідно відповіді отриманої з ДП "Придніпровська залізниця", на нафтобазу ТОВ "Всесвіт", яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл,. с. Дороге, вул. Миколаївська, 187, підвідними залізничними шляхами зі станції "Обвідна" ДП Придніпровської залізниці у великій кількості постачається газовий конденсат виробництва Шебелинського газопереробного заводу ПАТ "Украгазвидобування" НАК "Нафтогаз України" Харківської області. На нафтобазі службові особи ТОВ "Всесвіт", здійснюють виготовлення неякісного моторного палива, шляхом змішування газового конденсату, бензолу, компонентів до моторного палива, хімічних присадок. Після змішування виготовлене ТОВ "Всесвіт" паливо реалізується через не сітьові АЗС Дніпропетровської області та на фермерські господарства Дніпропетровської області.

Проаналізувавши додатки отримані в ДПІ, ТОВ "Всесвіт" не зазначає у наданих до ДПІ відомостях свідчень про закупівлю газового конденсату. Тобто, службові особи ТОВ "Всесвіт" внесли до офіційних документів завідомо неправдиві свідчення.

Також в матеріалах справи міститься рапорт о/у УДСБЕЗ в якому зазначається, що адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Квірінга, 4 в якому розташований офіс ТОВ "Всесвіт", службові особи вищезазначеного підприємства зберігають бухгалтерські документи, печатки, а також підложні документи які використовуються ТОВ "Всесвіт" для прикриття виготовлення контрафактного палива.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, оскільки з викладених слідчим обставин та наданих доказів вбачається, що за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Квірінга, 4, де знаходиться офіс ТОВ "Всесвіт", зберігаються документи бухгалтерського обліку та підроблені документи, а також інші докази, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Суркова А.В. - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Суркову А.В., один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Квірінга, 4, що знаходиться у власності виробничо - комерційного - снабженческого підприємства побутового обслуговування населення "Каблучок" з метою виявлення та вилучення документів (договори, товарно-транспортні накладні, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів), складених в ході діяльності ТОВ "Всесвіт", незаповнених бланків з відбитками печаток, жостких дисків, карт пам'яті, флеш накопичувачів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності.

Строк дії ухвали - до 30 квітня 2015 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова