Ухвала суду № 49301968, 06.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2500/15

Справа №200/6829/15-к

УХВАЛА

06 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Дніпропетровським РУ ПАТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231), розташованим за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9 стосовно ТОВ Юста Трейд (код ЄДРПОУ 37732203, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), а саме:

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 260043182102 з 01.07.14 по даний час;

- інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 22015040000000051 від 16.02.2015 року про те, що у період з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ Керамет (код ЄДРПОУ 13508852) та ТОВ Інтеграл (код ЄДРПОУ 22015203), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ Реал, ТОВ Юста Трейд, ТОВ Арсенал ТС, за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих Донецька народна республіка та Луганська народна республіка та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України, ТОВ Юста Трейд для проведення своєї господарсько-фінансової діяльності використовує банківський рахунок, відкритий у Дніпропетровському РУ ПАТ Банк Фінанси та Кредит (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, МФО 307231) № 260043182102.

Отже, у Дніпропетровському РУ ПАТ Банк Фінанси та Кредит знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ Юста Трейд, зокрема відомості про стан операцій, які були проведені у період з липня 2014 по даний час, перелік посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаним рахунком із зазначенням їх повних установчих даних.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Разом з тим ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260043182102 ТОВ Юста Трейд, необхідні для спростування чи підтвердження фактів сплати товариством коштів за фактично придбаний/збутий металобрухт, виведення безготівкових грошових коштів з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, а також для проведення податкової перевірки субєкта підприємницької діяльності.

Отже, не вилучення даних документів призведе до їх невідворотної втрати і неможливості дослідження в подальшому, у разі виникнення такої необхідності.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах або належним чином завірених копіях, отримати документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані, як докази фактів протиправної діяльності службових осіб ТОВ Юста Трейд, у звязку з чим виникла необхідність у терміновому отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службового приміщення Дніпропетровського РУ ПАТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ Банк Фінанси та Кредит не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України, у звязку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ Банк Фінанси та Кредит мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231), Дніпропетровським РУ розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9 надати старшому слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, стосовно ТОВ Юста Трейд (код ЄДРПОУ 37732203, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), а саме:

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 260043182102 з 01.07.14 по 06.04.2015 року;

- інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції за рахунком № 260043182102.

Строк дії ухвали до 06 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_3

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська Т.В. ОСОБА_3