Ухвала суду № 49301933, 24.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5456/15-к

Провадження № 1-кс/200/2066/15

У Х В А Л А

23 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №22015040000000055 від 20.02.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

23 березня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бондаренко Є.Є., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу серії та номеру 708 виданий 17.06.2013 року приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрованого в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним №19336929, з метою виявлення та вилучення наступного: предмети та матеріальні носії інформації, які можуть містити сліди причетності конкретних осіб до створення та використання схеми по фінансуванню тероризму; засоби комунікації та зв'язку, які можуть використовуватися для координації заходів по забезпеченню діяльності схеми по фінансуванню тероризму; предмети та матеріальні носії інформації, які можуть підтверджувати зв'язок представників ТОВ "Диджитал Пеймент Системс" із представниками незаконних збройних формувань, що здійснюють діяльність терористичного характеру на території Донецької та Луганської областей; установча документація та печатки суб'єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі фінансування терористичної діяльності; фінансово-бухгалтерська документація (у т.ч. та, що містяться на цифрових носіях) суб'єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі фінансування терористичної діяльності; робоча та поточна документація, особисті записи, які можуть містити відомості стосовно створення та діяльності зазначеної схеми фінансування терористичної діяльності; будь-які матеріали, що можуть містити відомості про посадових осіб, найманих працівників, співробітників та інш. осіб, реквізити та особисті дані яких, могли бути використані для створення та функціонування протиправної схеми, призначення вказаних осіб на посади, створення за їх участю відповідних суб'єктів господарювання; матеріальні носії та документи, що можуть містити зразки почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину; документація та інші матеріальні носії інформації, що відображають відомості стосовно руху та розпорядження коштами з приводу здійснення господарських операцій, спрямованих на фінансування терористичної діяльності; матеріали (документація) щодо укладених господарських угод, під виглядом яких здійснювались операції із перерахування коштів для подальшого використання у терористичній діяльності; документація та інші матеріальні носії інформації, які містять відомості щодо руху та обліку товарно-матеріальних цінностей, операції стосовно яких здійснювались з метою прикриття схеми по фінансуванню терористичної діяльності; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, задіяних у протиправній схемі; комп'ютерна техніка та будь-які цифрові носії інформації, що можуть містити відомості або сліди організації фінансування терористичної діяльності; грошові готівкові кошти, накопичені внаслідок використання зазначеної протиправної схеми та з метою подальшого використання у фінансуванні тероризму; кошти, цінності та майно на яке може бути накладений арешт з метою його конфіскації; інші предмети, документи та носії інформації, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 120.02.2015 року за № 22015040000000055, за повідомленням відділу захисту національної державності Управління про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2014 року по теперішній час посадові особи ТОВ "Диджитал Пеймент Системс" (ЄРДПОУ 36859032, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Шевченка, 41Д), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: використовуючи розрахункові рахунки підприємства, які відкриті у ПАТ КБ "ПриватБанк", налагодили збір коштів для подальшого використання представниками "Гуманітарного батальйону "Новоросія" під виглядом "Благодійного фонду Єкатерини Губаревої" для закупівлі зброї, обмундирування, безпілотних летальних апаратів, продуктів харчування та іншого матеріального забезпечення членів терористичних груп (організацій), що діють на території Донецької області.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що до вчинення вищевказаного злочину причетний: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 який, у змові з іншими посадовими особами ТОВ "Диджитал Пеймент Системс" вчиняє дії спрямовані на фінансування тероризму.

Встановлено, що житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у якому мешкає ОСОБА_3, належить ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу серії та номеру 708 виданий 17.06.2013 року приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним №19336929.

На підставі викладеного, а також приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1 яке належить ОСОБА_4, можуть знаходитись вказані у клопотанні речі і документи, слідчий просить надати йому дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий в судове засідання надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення знарядь кримінального правопорушення, припинення кримінального правопорушення, вважаю доцільним клопотання слідчого задовольнити, оскільки наявні достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою фактичного місця проживання ОСОБА_3 можуть зберігатись речі і документи, які свідчать про обставини фінансування терористичної діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіна С.В. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіну С.В. проведення обшуку один раз протягом місяця за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1 який належить ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення наступного: предмети та матеріальні носії інформації, які можуть містити сліди причетності конкретних осіб до створення та використання схеми по фінансуванню тероризму; засоби комунікації та зв'язку, які можуть використовуватися для координації заходів по забезпеченню діяльності схеми по фінансуванню тероризму; предмети та матеріальні носії інформації, які можуть підтверджувати зв'язок представників ТОВ "Диджитал Пеймент Системс" із представниками незаконних збройних формувань, що здійснюють діяльність терористичного характеру на території Донецької та Луганської областей; установча документація та печатки суб'єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі фінансування терористичної діяльності; фінансово-бухгалтерська документація (у т.ч. та, що містяться на цифрових носіях) суб'єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі фінансування терористичної діяльності; робоча та поточна документація, особисті записи, які можуть містити відомості стосовно створення та діяльності зазначеної схеми фінансування терористичної діяльності; будь-які матеріали, що можуть містити відомості про посадових осіб, найманих працівників, співробітників та інш. осіб, реквізити та особисті дані яких, могли бути використані для створення та функціонування протиправної схеми, призначення вказаних осіб на посади, створення за їх участю відповідних суб'єктів господарювання; матеріальні носії та документи, що можуть містити зразки почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину; документація та інші матеріальні носії інформації, що відображають відомості стосовно руху та розпорядження коштами з приводу здійснення господарських операцій, спрямованих на фінансування терористичної діяльності; матеріали (документація) щодо укладених господарських угод, під виглядом яких здійснювались операції із перерахування коштів для подальшого використання у терористичній діяльності; документація та інші матеріальні носії інформації, які містять відомості щодо руху та обліку товарно-матеріальних цінностей, операції стосовно яких здійснювались з метою прикриття схеми по фінансуванню терористичної діяльності; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, задіяних у протиправній схемі; комп'ютерна техніка та будь-які цифрові носії інформації, що можуть містити відомості або сліди організації фінансування терористичної діяльності.

Строк дії ухвали - до 23 квітня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова