YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 49301922, 02.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

02.04.2015

Номер справи

200/6433/15-к

Номер документу

49301922

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Провадження №1-кс/200/2369/15

Справа №200/6433/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., при секретарі Южаковій В.А., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №3201404004000050 від 26.06.2014 року про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий ГУМВС України у Дніпропетровській області Маржановський Р.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування свого клопотання вказав на те, що слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 3201404004000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлена група осіб на території Дніпропетровської області налагодила незаконне виготовлення та реалізацію фальсифікованої лікеро горілчаної продукції з використанням підроблених марок акцизного збору України.

Проведеним в рамках кримінального провадження експертним дослідженням встановлено, що на пляшках горілки Пшенична Мрія виробництва ТОВ Латона Інвест марки акцизного збору не відповідають встановленому зразку. Розслідуванням встановлено групу осіб причетну до скоєння вказаних правопорушень: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, які організували незаконне виготовлення та реалізацію фальсифікованої лікеро горілчаної продукції з використанням фальсифікованих марок акцизного збору України, з метою подальшого розповсюдження даних виробів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пл. Перемоги, будинок 3, зберігають підроблені марки акцизного збору України з метою подальшого використання у виробництві лікеро горілчаної продукції.

У відповідності до довідки № 35089739 Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пл. Перемоги, 3 належить ОСОБА_6 ОСОБА_7 огли.

19.03.2015 року прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пл. Перемоги, 3.

19.03.2015 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було частково задоволено вказане клопотання.

31.03.2015 року на підставі доручення прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 № 04/2/5 1482 15 від 30.03.2015 слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області було 31.03.2015 проведено обшук приміщення, що розташоване: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пл. Перемоги, 3, в ході якого було виявлено та вилучено, у відповідності до вказаної Ухвали суду, лікеро горілчану продукцію та марки акцизного збору України, що не були наклеєні на пляшки.

Також в ході проведення обшуку 31.03.2015 року були виявлені та вилучені документи, грошові кошти, речі та предмети, на які не було прямо вказано в Ухвалі суду на проведення обшуку, а саме:

1. Відео рекордер чорного кольору, модель: AVG 3108 1 шт.;

2.Зошит шкільний, 24 аркуша, з написом на обкладинці Disney та рукописним текстовим написом Шаурма з чорновими записами 1 шт.;

3.Зошит для конспектів, 96 аркушів, з написом на обкладинці Planet Earth з чорновими записами 1шт.;

4. Зошит загальний, 60 аркушів, з написом Flover - 1 шт.;

5. Зошит загальний, 60 аркушів, з написом на обкладинці Brish Gold, з рукописним написом Бар - 1 шт.;

6. Зошит загальний, 96 аркушів, з написом на обкладинці Бріск - 1 шт.;

7. Зошит загальній, 60 аркушів, з написом на обкладинці Бріск та рукописним написом Чингиз - 1 шт.;

8. Довіреність на імя ОСОБА_6 ОСОБА_7 огли від ОСОБА_8 з наданням права продати належний їй житловий будинок з надвірними побудовами та споруд, які розташовані за адресою: м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, вул. Червона, 3 від 18.02.2013 року 1 арк.;

9. Звязка до якої приєднано:

- ключі від автомобіля у кількості 2 штук та брелока від автомобільної сигналізації з написом Cayman - 1 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ваз 21011, д\н 74751 МА на імя ОСОБА_9 1 шт.;

- довіреність на імя ОСОБА_10 від ІНФОРМАЦІЯ_5 1 шт.;

- страховий поліс № АІ\0060400 1 шт.;

10. Звязка до якої приєднано:

- ключі від автомобіля у кількості 2 штук.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ваз 21061Ю, д\н 44751 АА на імя ОСОБА_11 1 шт.;

- канцелярський лист з рукописним написом Сеня 1350$ с 13.12.2014 до 13.02.2015 - 1 арк.;

11. Звязка до якої приєднано:

- ключі від автомобіля у кількості 3 штук та брелока від автомобільної сигналізації 1 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ваз 210700 20, д\н АЕ 0353 ЕІ, на імя ОСОБА_12 1 шт.;

- страховий поліс АІ\4928634 1 шт.;

- канцелярський лист з рукописним текстом Стопа жиг. 07 2000$ с 06.02.2015 - 1 шт.;

12. Звязка до якої приєднано:

- ключі від автомобіля у кількості 3 штук та брелока від автомобільної сигналізації 1 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ваз 21043, д\н АЕ 2164 АА, на імя ОСОБА_6 1 шт.;

- страховий поліс АІ\2921390 1 шт.;

- довіреність на імя ОСОБА_6 від ОСОБА_13 від 25.04.2014 року 1 шт.;

13. Звязка до якої приєднано:

- ключі від автомобіля у кількості 3 штук та брелока від автомобільної сигналізації 1 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ваз 21093, д\н АЕ 0774 НВ, на імя ОСОБА_14 1 шт.;

- канцелярський лист з рукописним текстом ОСОБА_15 1500$ жигули 09 с 06.02.2015 - 1 шт.;

14. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ДАФ ФА 1700Д, д\н АЕ 8279 АТ, на імя ОСОБА_16 1 шт.;

15. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Мазда 929, д\н АР 2009 СО, на імя ОСОБА_17 1 шт.;

16. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen L 80, д\н АЕ 6163 ВВ, на імя ОСОБА_18 1 шт.;

17. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ваз 21070, д\н АЕ 2862 АН, на імя ОСОБА_19 1 шт.;

18. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу БМВ 520, д\н 11955 АА, на імя ОСОБА_20 1 шт.;

19. Страховий поліс АС\ 9385215 на 1 арк.

20. Грошові кошти у розмірі 4 230 доларів США, а саме:

- купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 37 штук: КЕ 11029490 АЕ5, НК 32434977 С К 11, DВ 81124271 АВ 2, КК 97500935 А К 11, FВ 75700480 С В 2, НС 48962401 А С 3, КС 36656872 АС 3, НН 43295952 АН 8, КВ 21731348 JB 2, КВ 64765266 МВ 2, НК 21687844 ВК 11, НВ 93643542 NB 2, КВ 69548518 L B 2, KB 48718198 HB 2, LB 83180248 F B 2, LD 55578583 C D 4, LA 25619958 A A 1, LD 55578584 C D 4, LD 83848942 C D 4, LL 76064605 C L 12, KF 30119192 B F 6, FL 72631334 B L 12, HF 92696092 E F 6, AB 26926189 Q B 2, KF 08858566 B F 6, KB 48228354 C B 2, KB 98950758 J B 2, HD 15300975 A D 4, LD 55578561 C D 4, LD 41780532 C D 4, LL 76064711 C L 12, LF 34258631 A F 6, LL 54004490 A L 12, LF 24030011 F F 6, LF 34258633 A F6, LB 42961588 H B 2, LF 19011203 C F 6;

- купюри номіналом 50 доларів США, у кількості 9 штук: MG 11491938 A G 7, JJ 19865834 A J 10, JB 45932472 B B 2, JB 05756902 A B 2, JJ 19865854 A J 10, JJ 19865859 A J 10, JJ 19865857 A J10, JL 40943685 A L 12, JJ 19865856 A J 10;

- купюри номіналом 20 доларів США, у кількості 3 штук: MD 18128888 B D 4, IC 33524450 C C 3, JF 39654664 C F 6.

-купюри номіналом 10 доларів США, у кількості 2 штук: IB 93814165 A B 2, CE 43617881 B E 5.

21. Грошові кошти у розмірі 1208 гривень, а саме:

- купюри номіналом 20 гривень, у кількості 18 штук: МЗ 6137793, ММ 7897260, СГ 6730610, КГ 2593720, ЕЄ 5887893, ПВ 3087119, КХ 5346414, МЄ 6749841, КУ 1440673, КВ 7045391, КЯ 1068823, ПГ 1982891, ТЛ 0734669, ПЕ 8327179, ЕЖ 4246977, МБ 6693519, КФ 7419884, КБ 5728593;

- купюри номіналом 10 гривень, у кількості 61 штука: КТ 0274436, ЗЯ 4782421, ИГ 4460373, КД 8206675, КБ 8459802, ЗФ 6483795, МЄ 3657885, ПИ 6624961, КН 0130196, ЄБ 6917357, ПЖ 9154517, МД 8834127, НЕ 4919869, КЙ 0453714, КН 4995181, ИА 7274511, ЗЯ 9707546, НВ 3966539, НЗ 4429760, МЖ 3381942, МД 6737771, НЄ 7933988, ИГ 7139160, ПЕ 2835371, ЄБ 3444379, НК 6419693, КЖ 0119414, КЗ 1623452, МВ 4302612, ПВ 4895245, МЗ 5810791, КТ 7435740, НЗ 0635508, СВ 2490719,НБ 2000513, КЗ 7044565, МЄ 4159006, СГ 8609585, МЖ 1606875, НЖ 2141028, ИЗ 5959139, ПЗ 7819098, МГ 6668473, КЄ 0500709, КЄ 4188774, МВ 7345849, ИБ 4652688, ПБ 7726256, ЄБ 2567948, БУ 4738764, КЖ 7671269, СБ 7599182, КЕ 5454490, ИГ 0325204, КЄ 1107722, ЗИ 9283090, КЙ 4859228, НЛ 0811136, НГ 6718733, КА 0954355, СЗ 8953296.

- купюри номіналом 5 гривень, у кількості 33 штуки: ТГ 71114489, ЄЄ 2114088, НЄ 0355773, МД 6318738, ТБ 8388065, МЕ 1277935, МИ 2836848, НГ 0930984, ПБ 8652792, НА 6354424, МЄ 6220246, ЗХ 4049936, МГ 4128804, МД 3303178, НГ 3914591, МВ 9091351, НЕ 0352336, РГ 7356624, НВ 5298817, РВ 6296050, ПГ 0824373, МЗ 8853664, ЕИ 4574005, ТА 9648746, ТА 1654445, МА 4669887, НИ 2565070, РД 9338143, МЄ 9474926, НБ 3626783, ПЄ 9771586, НЖ 2058586, ЗЕ 3750910.

- купюри номіналом 2 гривні, у кількості 27 штук: РБ 1039796, МЗ 1274022, РВ 3527501, ПА 4629002, РВ 6750149, РЕ 2865890, ЄБ 135332, ЕД 5241337, РБ 1312521, НА 0940080, ТЗ 5117627, РА 8935951, РБ 8087327, АШ 7501310, КБ 5399973, ПА 8997183, РБ 4491924, РЄ 0189467, ЄЯ 6830242, ЕА 4105216, ЕА 7155448, ТЕ 7313062, АЖ 4094052, ПГ 3321307, ВВ 7908229, РЖ 0666379, ЄА 6736502.

- купюри номіналом 1 гривня, у кількості 19 штук: НЖ 6471899, КВ 6932068, ПА 0890978, МИ 4033954, РК 5989948, НГ 7485387, КБ 6666715, НЄ 0046287, НД 0063518, ЕД 9916283, РЕ 9383543, РЄ 6795157, НК 7985508, РЗ 5711281, РЖ 1446591, РЖ 3998930, ПИ 4851352, НЕ 0059504, ПГ 1360476.

22. Флеш носій інформації білого кольору з написом SP Silicon Power 4 гб 1 штука;

23. Флеш носій інформація (карта памяті) Sony Memory Stick PRO Duo 1 гб 1 штука.

Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого ГУМВС України у Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на документи, грошові кошти, речі та предмети, які було вилучено в ході проведення обшуку 31.03.2015 року у приміщенні, яке належить ОСОБА_6 ОСОБА_7 огли, що розташоване: Дніпропетровська області, м. Новомосковськ, пл.. Перемоги, 3, а саме: