Ухвала суду № 49301841, 16.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/4800/15-к

Провадження № 1-кс/200/1785/15

У Х В А Л А

13 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000028 від 30 січня 2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

13 березня 2015 року слідчий з ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Єфіменко О.І. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Турбабою І.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів (предметів) щодо виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій зазначеним підприємством, здійснення переддоговірної підготовки, документація щодо укладання та виконання умов договорів підписаних ДПВШ "Укрводшлях" з ТОВ "Гільдія будівельників", та останнім підприємством з контрагентом ТОВ "Карней Україна", у тому числі: відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, відповідні контракти, договори, додаткові угоди, протоколи узгодження до даних договорів і контрактів, платіжні документи, акти прийому-здачі виконаних робіт, довідки про їх вартість, відповідні звіти про виконані роботи, а також технічні звіти про склад грунту та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді) співробітників ДПВШ "Укрводшлях" з ТОВ "Гільдія будівельників", останнього з представниками ТОВ "Карней Україна", електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), які містять вказані документи у електронному вигляді, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання вищевказаних робіт, листування, у тому числі листи, повідомлення та факси, між співробітниками і керівниками ДПВШ "Укрводшлях" з ТОВ "Гільдія будівельників", останнього з ТОВ "Карней Україна" та ТОВ "Карней Україна" з ТОВ "ЄН-Груп" і ТОВ "Гласско", що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств протягом вересня-грудня 2014 року, інші документи, що свідчать про виконання вказаних робіт у вересні-листопаді 2014 року, а також про оплату за дані роботи, у тому числі документи щодо економічного обґрунтування необхідності проведення вищевказаних робіт, а також електронно-обчислувальні машини (комп'ютери), ноутбуки, планшети, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках інформацію (документи у електронному вигляді) щодо електронного листування співробітників ДПВШ "Укрводшлях" з ТОВ "Гільдія будівельників", останнього з ТОВ "Карней Україна" та ТОВ "Карней Україна" з представниками ТОВ "ЄН-Груп" та ТОВ "Гласско" щодо проведення фінансово-господарських операцій, взаєморозрахунків, перерахування коштів, зняття їх готівкою, а також майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що наприкінці вересня 2014 року між ДПВШ "Укрводшлях" (м. Київ) та ТОВ "Гільдія будівельників" (м. Дніпропетровськ) укладено договір щодо навантаження та транспортні засоби, надані останнім, річкових грунтів (утворених під час проведення на р. Дніпро днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера потужностями відокремленого підрозділу "Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів" ДПВШ "Укрводшлях" (код ЄДРПОУ 14287525, м. Дніпропетровськ).

У період вересня-листопада 2014 року після добування зазначених грунтів, а фактично - піска) ДПВШ "Укрводшлях" під виглядом грунту збувало річковий пісок ТОВ "Гільдія будівельників", яке, в свою чергу, реалізувало його дніпропетровським підприємствам-споживачам: ТОВ "Дніпровський завод будівельних матеріалів", ТОВ "Селікатчик", ТОВ "Пристань Новомосковськ", ТОВ "Перспектива-Самара" та ТОВ "Торговий дім "Еліт-сервіс".

Отримані в результаті зазначених фінансово-господарських операцій грошові кошти, загальною сумою 1 902 054 грн., ТОВ "Гільдія будівельників" протягом вересня-листопада 2014 року вивело у тіньовий сектор економіки, шляхом реалізації безтоварних операцій через ТОВ "Карней Україна" (м. Дніпропетровськ, ОСОБА_3), а останнє, в свою чергу, у період листопада - грудня 2014 року перевело їх зі своїх розрахункових рахунків на банківські рахунки ТОВ "ЄН-ГРУПП" (м. Єнакієво Донецької області) та ТОВ "Гласско" (м. Єнакієво Донецької області), які мають ознаки фіктивності та ймовірно використовують кошти, що надходять на її рахунки, для фінансової підтримки терористичної організації - так званої "Донецької Народної Республіки".

Таким чином, невстановлені службові особи ДПВШ "Укрводшлях", ТОВ "Гільдія будівельників", ТОВ "Карней Україна", ТОВ "ЄН-Груп" та ТОВ "Гласско" діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в ході виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій, здійснили привласнення державних коштів в сумі 1 902 054 грн. і направили їх на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення так званої терористичної організації "Донецької Народної Республіки".

У період вищевикладених обставин фактичне керівництво фінансово-господарської діяльністю ТОВ "Карней Україна" здійснював його засновник та директор - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Місце проживання ОСОБА_3, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, де зберігається установча та фінансово-господарська документація ТОВ "Карней Україна" та інші предмети та документи, що стосуються вищевикладених обставин злочинної діяльності.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю доцільним клопотання слідчого задовольнити, оскільки є підстави вважати, що паперові та електронні носії інформації, що стосуються фінансово-господарської документації ТОВ "Карней Україна" знаходяться за місцем проживання ОСОБА_3, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого з ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Єфіменка О.І. - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ з ОВС УСБУ у Дніпропетровській області Єфіменку О.І. проведення обшуку один раз протягом місяця за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення документів (предметів) щодо виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій зазначеним підприємством, здійснення переддоговірної підготовки, документація щодо укладання та виконання умов договорів підписаних ДПВШ "Укрводшлях" з ТОВ "Гільдія будівельників", та останнім підприємством з контрагентом ТОВ "Карней Україна", у тому числі: відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, відповідні контракти, договори, додаткові угоди, протоколи узгодження до даних договорів і контрактів, платіжні документи, акти прийому-здачі виконаних робіт, довідки про їх вартість, відповідні звіти про виконані роботи, а також технічні звіти про склад грунту та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді) співробітників ДПВШ "Укрводшлях" з ТОВ "Гільдія будівельників", останнього з представниками ТОВ "Карней Україна", електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), які містять вказані документи у електронному вигляді, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання вищевказаних робіт, листування, у тому числі листи, повідомлення та факси, між співробітниками і керівниками ДПВШ "Укрводшлях" з ТОВ "Гільдія будівельників", останнього з ТОВ "Карней Україна" та ТОВ "Карней Україна" з ТОВ "ЄН-Груп" і ТОВ "Гласско", що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств протягом вересня-грудня 2014 року, інші документи, що свідчать про виконання вказаних робіт у вересні-листопаді 2014 року, а також про оплату за дані роботи, у тому числі документи щодо економічного обґрунтування необхідності проведення вищевказаних робіт, а також електронно-обчислувальні машини (комп'ютери), ноутбуки, планшети, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках інформацію (документи у електронному вигляді) щодо електронного листування співробітників ДПВШ "Укрводшлях" з ТОВ "Гільдія будівельників", останнього з ТОВ "Карней Україна" та ТОВ "Карней Україна" з представниками ТОВ "ЄН-Груп" та ТОВ "Гласско" щодо проведення фінансово-господарських операцій, взаєморозрахунків, перерахування коштів, зняття їх готівкою, а також майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - до 13 квітня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова