Ухвала суду № 49301816, 20.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1986/15

Справа №200/5258/15-к

УХВАЛА

20 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, в ТОВ СТВ Сталь (ЄДРПОУ 35739929, АДРЕСА_1), а саме:

- документів, щодо відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ СТВ Сталь з ТОВ "Радаліт" та ТОВ ТД Демос та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ СТВ Сталь з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ СТВ Сталь перед ТОВ "Радаліт" та ТОВ ТД Демос.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22014040000000169 від 24.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ "Меліор Банк" (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ "Меліор Банк", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ "Радаліт" та ТОВ ТД Демос (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказані підприємства, мають ознаки фіктивності та підконтрольні посадовим особам ПАТ "Меліор Банк") надходили грошові кошти від ТОВ СТВ Сталь.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представники ТОВ СТВ Сталь не викликалися, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають в ТОВ СТВ Сталь мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ СТВ Сталь (ЄДРПОУ 35739929, АДРЕСА_1), надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, щодо відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ СТВ Сталь з ТОВ "Радаліт" та ТОВ ТД Демос та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ СТВ Сталь з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ СТВ Сталь перед ТОВ "Радаліт" та ТОВ ТД Демос.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова