Ухвала суду № 49301773, 12.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1715/15

Справа №200/4593/15-к

УХВАЛА

12 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12014040000000155 від 16.02.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме, податкових документів ПАТ ДОПАС (ЕДРПОУ 03113549) з 01.01.2013 по теперішній час, які знаходяться в приміщенні ДПІ Кіровського району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ПАТ ДОПАС, (ЕДРПОУ 03113549);

- декларацій ПДВ ПАТ ДОПАС (ЕДРПОУ 03113549), з усіма без виключення додатками до них, за весь період;

- декларацій ПАТ ДОПАС (ЕДРПОУ 03113549) з податку на прибуток, за весь період;

- звіти ПАТ ДОПАС, (ЕДРПОУ 03113549) за формою 1ДФ за весь період.

- звітів єдиного соціального внеску ПАТ ДОПАС, (ЕДРПОУ 03113549) за весь період.

- усіх без виключення актів перевірок ПАТ ДОПАС, (ЕДРПОУ 03113549) за весь період;

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ПАТ ДОПАС, (ЕДРПОУ 03113549) .

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000155 від 16.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи публічного акціонерного товариства Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій (ПАТ ДОПАС ЄДРПОУ 03113549), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в порушення вимог наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.09.2010 №700 Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій включили до вартості квитків на автобуси міжнародного, міжміського та приміського сполучення автостанційний збір в розмірі 15%, який не погоджено з Дніпропетровською облдержадміністрацією.

Відповідно до вищевказаного наказу розмір автостанційного збору на плановий період розраховується власником за результатами діяльності автостанції у звітному періоді як відносна величина до вартості проїзду (у відсотках) з урахуванням класу автостанції та погоджується з обласними державними адміністраціями, на території яких розташовані автостанції. Проте посадовими особами ПАТ ДОПАС без проведення відповідних розрахунків на всіх автостанціях Дніпропетровської області, які належать даному підприємству (32 автостанції) безпідставно встановлено автостанційний збір у розмірі 15% від вартості квитка. Згідно з листом Дніпропетровської ОДА, отриманим за запитом УДСБЕЗ, станом на цей час розмір автостанційного збору не погоджено жодній автостанції, що належать ПАТ ДОПАС.

З початку 2014 року ПАТ ДОПАС було продано квитків на суму 110,8 млн. грн. Ураховуючи розмір автостанційного збору - 15%, за минулий рік вартість проїзду на автобусах міжнародного, міжміського та приміського сполучення було безпідставно завищено на суму 16,6 млн. грн., які у подальшому незаконно привласнено. Таким чином документи податкової звітності ПАТ ДОПАС мають бути доказами у справі, підтверджувати факт справляння авто станційного збору, його подальшого розподілу та можливе виведення в тіньовий сектор економіки.

Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що зазначені відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ДПІ Кіровського району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК Укрїни.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДПІ Кіровського району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончарука А.О.про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ДПІ Кіровського району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончаруку А.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення за необхідності належним чином завірених копій документів ПАТ ДОПАС (ЕДРПОУ 03113549) за період 01.01.2013 по 12.03.2015 року, а с саме до:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ПАТ ДОПАС, (ЕДРПОУ 03113549);

- декларацій ПДВ ПАТ ДОПАС (ЕДРПОУ 03113549), з усіма без виключення додатками до них, за весь період;

- декларацій ПАТ ДОПАС (ЕДРПОУ 03113549) з податку на прибуток, за весь період;

- звіти ПАТ ДОПАС, (ЕДРПОУ 03113549) за формою 1ДФ за весь період.

- звітів єдиного соціального внеску ПАТ ДОПАС, (ЕДРПОУ 03113549) за весь період.

- усіх без виключення актів перевірок ПАТ ДОПАС, (ЕДРПОУ 03113549) за весь період;

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ПАТ ДОПАС, (ЕДРПОУ 03113549) .

Строк дії ухвали до 12 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова